Un tribunal nigeriano retrasa el juicio del ejecutivo de Binance en un caso de lavado de dinero hasta el 17 de mayo
Summary:
El juicio del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, en Nigeria, vinculado a acusaciones de lavado de dinero, se ha retrasado hasta el 17 de mayo debido a la falta de documentos necesarios. Aparte del caso de lavado de dinero, Gambaryan y el gerente regional Nadeem Anjarwalla también enfrentan cargos de evasión de impuestos, de los que se han declarado inocentes. La audiencia de fianza de Gambaryan coincidirá con la fecha del juicio retrasado. Anjarwalla, que había huido a Kenia, está siendo objeto de procedimientos de extradición. Esto sucede en medio de críticas contra los cargos del gobierno nigeriano y el anuncio de Binance de detener todas las transacciones de nairas. En otro caso estadounidense, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, recibió una sentencia de cuatro meses de prisión por disposiciones inadecuadas contra el lavado de dinero.
El juicio del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que ha estado bajo custodia nigeriana desde febrero, se ha retrasado aún más hasta el 17 de mayo debido a complicaciones relacionadas con documentos, según las noticias del 2 de mayo de Reuters. Los representantes legales de Binance declararon que esperaban detalles cruciales para el caso relacionado con las acusaciones de lavado de dinero que involucran tanto a Gambaryan como al gerente de área Nadeem Anjarwalla. Originalmente programado para comenzar el 2 de mayo, el juez aplazó el juicio hasta el 17 de mayo, para dar a los abogados tiempo suficiente para revisar los documentos. Es importante tener en cuenta que este juicio es independiente de las acusaciones de evasión fiscal formuladas contra Binance, Gambaryan y Anjarwalla por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Todas las partes implicadas se han declarado inocentes en el caso de lavado de dinero. La audiencia de fianza de Gambaryan está programada para el 17 de mayo. En febrero, Anjarwalla y Gambaryan llegaron a Nigeria para abordar las acusaciones de manipulación de naira por parte de Binance. Ambos fueron detenidos y acusados de evasión fiscal y blanqueo de dinero, pero Anjarwalla huyó y buscó refugio en Kenia, su país de origen y el Reino Unido. El 30 de abril hubo informes de que se estaban llevando a cabo procedimientos de extradición para Anjarwalla. Los críticos argumentan que los cargos presentados por el gobierno nigeriano son infundados. Se han planteado interrogantes sobre el momento de los arrestos, que se produjeron justo cuando Binance anunció que suspendía todas las transacciones relacionadas con el naira. Binance sostiene que Gambaryan no tenía "poder de decisión" en la empresa de criptomonedas. En un caso no relacionado en los EE. UU., el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, recibió una sentencia de cuatro meses de prisión el 30 de abril después de admitir su culpabilidad por descuidar los protocolos contra el lavado de dinero. Se espera que Zhao cumpla su condena en Oregón o Washington.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
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