محكمة نيجيرية تؤخر محاكمة المدير التنفيذي لشركة Binance في قضية غسيل الأموال حتى 17 مايو
Summary:
تم تأجيل محاكمة المدير التنفيذي لشركة Binance Tigran Gambaryan في نيجيريا ، المرتبطة بمزاعم غسل الأموال ، حتى 17 مايو بسبب نقص الوثائق اللازمة. وبشكل منفصل عن قضية غسيل الأموال، يواجه غمباريان والمدير الإقليمي نديم أنجاروالا أيضا اتهامات بالتهرب الضريبي، والتي دفعا ببراءتهما منها. وستتزامن جلسة الإفراج بكفالة عن غامباريان مع تأجيل موعد المحاكمة. ويخضع أنجاروالا، الذي فر إلى كينيا، لإجراءات التسليم. يحدث هذا وسط انتقادات ضد رسوم الحكومة النيجيرية وإعلان Binance لوقف جميع معاملات النايرا. وفي قضية أمريكية منفصلة، حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر لعدم كفاية أحكام مكافحة غسيل الأموال.
تم تأجيل محاكمة المدير التنفيذي لشركة Binance ، Tigran Gambaryan ، الذي كان محتجزا في نيجيريا منذ فبراير ، إلى 17 مايو بسبب التعقيدات المتعلقة بالوثائق ، وفقا للأخبار الصادرة في 2 مايو من رويترز. صرح الممثلون القانونيون ل Binance أنهم ينتظرون تفاصيل مهمة للقضية المتعلقة بمزاعم غسل الأموال التي تورط فيها كل من Gambaryan ومدير المنطقة نديم أنجاروالا. كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 مايو/أيار، وأرجأ القاضي المحاكمة إلى 17 مايو/أيار، لمنح المحامين وقتا كافيا لمراجعة الوثائق. من المهم ملاحظة أن هذه المحاكمة منفصلة عن اتهامات التهرب الضريبي الموجهة ضد Binance و Gambaryan و Anjarwalla من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا. وقد دفعت جميع الأطراف المتورطة ببراءتها في قضية غسل الأموال. ومن المقرر عقد جلسة الإفراج بكفالة عن غامباريان في 17 مايو/أيار. مرة أخرى في فبراير ، وصل Anjarwalla و Gambaryan إلى نيجيريا لمعالجة مزاعم التلاعب نايرا من قبل Binance. وألقي القبض عليهما ووجهت إليهما تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، ولكن ورد أن أنجاروالا فر ولجأ إلى كينيا وبلده الأصلي والمملكة المتحدة. كانت هناك تقارير في 30 أبريل تفيد بأن إجراءات تسليم أنجاروالا جارية. ويقول النقاد إن الاتهامات التي وجهتها الحكومة النيجيرية لا أساس لها من الصحة. أثيرت علامات استفهام حول توقيت الاعتقالات ، والتي جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه Binance أنها ستعلق جميع المعاملات التي تنطوي على نايرا. تؤكد Binance أن Gambaryan لا يمتلك "أي سلطة لصنع القرار" في شركة التشفير. في قضية غير ذات صلة في الولايات المتحدة ، تلقى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل بعد اعترافه بالذنب بسبب بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال المهملة. ومن المتوقع أن يقضي تشاو عقوبته إما في ولاية أوريغون أو واشنطن.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.