Il dirigente di Binance elude la custodia nigeriana durante un'indagine sull'evasione fiscale utilizzando un passaporto falso
Summary:
Secondo quanto riferito, Nadeem Anjarwalla, un dirigente di Binance detenuto in Nigeria per presunta evasione fiscale, è sfuggito alla custodia utilizzando un passaporto falso. Nonostante il suo passaporto britannico fosse in possesso delle autorità, Anjarwalla è stato in grado di volare fuori dal paese utilizzando un documento keniota. Era in custodia con il collega Tigran Gambaryan dal 26 febbraio, a seguito di una denuncia penale presentata contro di loro. Il governo nigeriano sta adottando una linea dura contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tramite l'exchange di criptovalute Binance.
Una figura di spicco di Binance, che era stata arrestata in Nigeria per presunta evasione fiscale, è apparentemente riuscita a schivare i suoi rapitori utilizzando un'identificazione contraffatta, secondo le informazioni condivise da un media regionale. Il rappresentante di Binance, Nadeem Anjarwalla, è stato arrestato insieme ad altri membri dello staff in una guest house di Abuja. Ciononostante, sarebbe riuscito a eludere le autorità venerdì scorso, dopo essere stato scortato in una moschea vicina per le devozioni di fine settimana del Ramadan. Nonostante il suo passaporto ufficiale del Regno Unito sia rimasto con i funzionari nigeriani, Anjarwalla in qualche modo ha volato da Abuja su una compagnia aerea del Medio Oriente. Un professionista dell'immigrazione ha dichiarato che Anjarwalla ha apparentemente lasciato la Nigeria utilizzando un passaporto keniota, ma la provenienza di questo secondo passaporto è attualmente oggetto di indagine, poiché non aveva mostrato questo documento di viaggio durante la sua cattura. I dettagli suggeriscono che Anjarwalla e le sue coorti hanno goduto di alcune indennità durante la loro reclusione, incluso l'uso di telefoni cellulari, che potrebbero averlo aiutato nella sua evasione.
Anjarwalla, che ricopre il ruolo di direttore regionale di Binance in Africa, e il cittadino statunitense Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, sono stati originariamente arrestati al loro arrivo in Nigeria il 26 febbraio. Sono stati trattenuti in custodia a seguito di una denuncia penale presentata contro di loro presso un tribunale locale di Abuja. Poiché hanno continuato a rifiutarsi di fornire al governo nigeriano dati e informazioni sui trader nigeriani sulla piattaforma di Binance, in conformità con l'ordine del tribunale, la Corte ha esteso il loro confinamento di altre due settimane per prevenire qualsiasi potenziale interferenza con le prove. Seguendo una linea dura contro individui ed entità implicati nel finanziamento del terrorismo e nel riciclaggio di denaro che coinvolge l'exchange di criptovalute Binance, la Nigeria ha presumibilmente scoperto quasi 21 miliardi di dollari instradati attraverso l'exchange, stimolando le attività. Binance non ha rilasciato alcun commento a seguito di una richiesta di Cointelegraph.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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