أدين عامل ضيافة سابق في المملكة المتحدة بتهمة غسل 2.5 مليار دولار من البيتكوين
Summary:
أدين جيان ون ، وهو عامل ضيافة سابق في المملكة المتحدة ، بتهمة غسل أكثر من 2.5 مليار دولار من البيتكوين ، وفقا لحكم صادر عن محكمة ساوثوارك كراون. ظهرت القضية بعد تحقيق مكثف استمر خمس سنوات شمل التدقيق في العديد من الملفات الرقمية والأجهزة الإلكترونية. أثار التغيير الجذري في نمط حياة ون الدهشة مما أدى إلى اعتقالها. على الرغم من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية ، فقد دحض تقرير حديث أنها الخيار الأساسي لغسل الأموال ، مشيرا إلى أن النقد التقليدي لا يزال يتفوق.
وبحسب ما ورد أدين جيان ون، وهو موظف سابق في صناعة الضيافة في المملكة المتحدة، في محكمة بريطانية متخصصة في قضايا الاحتيال الكبرى لغسل بيتكوين (BTC) بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار. وتماشيا مع مقال جديد لهيئة الإذاعة البريطانية، قضت محكمة ساوثوارك كراون بأن ون مذنب بغسل هذه الكمية الضخمة من بيتكوين بعد تحقيق مفصل استمر خمس سنوات فحص 48 جهازا إلكترونيا وآلاف الوثائق الرقمية، وكثير منها مترجم من لغة الماندرين.
تم إبلاغ السلطات بالتغيير الدراماتيكي في نمط حياة ون. في عام 2017 ، قامت بالترقية من شقة تقع فوق مطعم صيني في ليدز إلى منزل فاخر من ست غرف نوم في شمال لندن بإيجار شهري يبلغ حوالي 21،420 دولارا. وفي العام نفسه، حاولت شراء العديد من المنازل الراقية في لندن، لكنها كافحت لاجتياز شيكات غسيل الأموال، على الرغم من مطالبتها بأرباح بالملايين من تعدين البيتكوين.
مرتبط: ضبط 50 ألف بيتكوين من مواقع القرصنة من قبل المسؤولين الألمان
وأشارت الشرطة البريطانية إلى أن هذا التمثال كان "الأكبر من نوعه" في البلاد. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ون في 10 مايو/أيار. وأشار كبير المدعين العامين في CPS ، أندرو بنهيل ، إلى أن العملات الرقمية قد تم استغلالها بشكل متزايد من قبل المجرمين مؤخرا. وقال: "يتم استخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تدريجيا من قبل عصابات الجريمة لإخفاء الأصول ونقلها، مما يسمح للمحتالين بالاستمتاع بثمار سلوكهم غير المشروع".
ومع ذلك، يتناقض تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية مع التأكيد المتكرر من قبل الوكالات على أن العملة الرقمية هي الخيار المفضل لغاسلي الأموال، مع الحفاظ على أن النقد التقليدي لا يزال الخيار المفضل. أفاد كوينتيليغراف في 8 فبراير أن الوزارة ادعت أن النقد لا يزال يستخدم من قبل المجرمين وجماعات الجريمة العالمية. وشدد على أن عدم الكشف عن هوية النقد وثباته كدفعة هو السبب الرئيسي لبقائه الطريقة المفضلة لغسل الدخل غير المشروع.
مجلة: بحلول عام 2028 ، سيصل ارتفاع البيتكوين المكثف في الصين إلى 1 مليون دولار ، كما يقول Bitcoin Man ، X Hall of Flame.
Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.