Активы соучредителя QuadrigaCX конфискованы в соответствии с постановлением о необъяснимом богатстве директором по гражданской конфискации Британской Колумбии
Summary:
Директор по гражданской конфискации имущества в канадской провинции Британская Колумбия издал приказ о необъяснимом богатстве, нацеленный на активы, связанные с соучредителем криптовалютной биржи QuadrigaCX. Приказ облегчает изъятие таких предметов, как наличные деньги, золотые слитки и предметы роскоши, найденные в сейфе. Утверждается, что эти активы являются доходами от преступной деятельности. Министр общественной безопасности Британской Колумбии подчеркнул, что с помощью подобных приказов преступники вынуждены доказывать законность своего богатства.
В канадской провинции Британская Колумбия директор по гражданской конфискации имущества издал таинственный ордер на конфискацию наличных денег, 45 слитков золота и предметов высокого класса, находящихся в сейфе, связанном с соучредителем криптовалютной биржи QuadrigaCX. Это постановление суда требует, чтобы человек объяснил свое приобретение активов. Генеральный министр общественной безопасности и солиситора Майк Фарнуорт сказал в своем заявлении: «Мы еще раз доказываем, что преступники должны продемонстрировать, что их активы были приобретены законным путем, а не в результате финансовых преступлений. Отвратительные, глобальные, преступные действия Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) привели к тому, что бесчисленное количество людей были лишены своих сбережений».
QuadrigaCX ранее была крупнейшей криптовалютной биржей Канады, но объявила о банкротстве в феврале 2019 года после смерти соучредителя Джеральда Коттена в Индии, который забрал с собой закрытые ключи к внесетевым системам хранения данных QuadrigaCX. Согласно документам, переданным в Верховный суд Британской Колумбии, эти активы предположительно получены в результате преступной деятельности, связанной с соучредителем Quadriga Coin Exchange Майклом Патрином и Джеральдом Коттеном. Постановление способствовало конфискации сейфовой ячейки в CIBC Bank и связанного с ним счета. С 2006 года в Британской Колумбии действует гражданская конфискация, которая позволяет конфисковать имущество без уголовного преследования.
В конфискованной ячейке находилось 250 200 канадских долларов (184 250 долларов США) наличными, золотые слитки, две часы Rolex, часы Chanel J12 с черным бриллиантом и различные другие ювелирные изделия. Также были найдены пистолет Ruger 1911 45-го калибра с боеприпасами и документы, удостоверяющие личность с именами Омара Дханани и Омара Патрина, сообщает CBC. В постановлении утверждается, что Патрин играл большую роль в функциях QuadrigaCX, включая незаконное присвоение средств клиентов и криптовалюты, что оправдывает конфискацию активов. Следующим шагом будет получение ответа от Патрина, объясняющего его богатство. После краха QuadrigaCX Патрин занялся децентрализованными финансами (DeFi), приняв участие в различных протоколах, таких как Wonderland и UwU Lend, под псевдонимом «Sifu». Майкл Патрин, которого ранее звали Омар Дханани, дважды менял свое имя в 2003 и 2008 годах и был признан виновным в многочисленных финансовых преступлениях в США.
Published At
3/28/2024 12:28:56 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.