Nigéria investiga Binance por evasão fiscal; BlackRock pode superar escala de cinza em participações em Bitcoin
Summary:
A Binance, uma conhecida exchange de criptomoedas, está sob investigação do governo nigeriano por alegações de evasão fiscal enquanto um executivo supostamente fugiu do país. Ao mesmo tempo, o ETF de Bitcoin à vista da BlackRock pode ofuscar o GBTC da Grayscale em menos de um mês, de acordo com dados recentes do ETF. Enquanto isso, autoridades dos EUA pedem autorização judicial para vender dois jatos confiscados ligados ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que aguarda sentença por sete crimes.
A Binance, uma proeminente exchange de criptomoedas, está agora sob escrutínio do governo nigeriano por alegações de evasão fiscal. Isso vem na esteira de um executivo da Binance fazendo uma saída inesperada do país. Em outros desenvolvimentos, a comparação de dados recentes de movimento de ETF sugere o potencial da BlackRock de superar o GBTC da Grayscale com seu ETF de Bitcoin à vista em menos de um mês. Ao mesmo tempo, as autoridades dos EUA estão buscando o sinal verde do tribunal para leiloar dois ativos confiscados de jatos particulares anteriormente pertencentes a Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX.
Acredita-se que um alto executivo da Binance, preso pelas autoridades policiais da Nigéria, tenha escapado da custódia sob o disfarce de um passaporte falsificado, conforme relatado por veículos de notícias locais citando fontes internas. O cenário coincide com outras narrativas que sugerem um processo de evasão fiscal contra a Binance por parte do governo nigeriano. Na segunda-feira, a acusação teria sido apresentada no Supremo Tribunal Federal, situado em Abuja.
Relatos afirmam que Nadeem Anjarwalla conseguiu fazer uma saída internacional de Abuja por meio de um avião do Oriente Médio. No entanto, permanece um mistério como essa partida foi possível, considerando que seu passaporte emitido pelo Reino Unido, que ele usou para entrar na Nigéria, ainda está com as autoridades nigerianas.
Ao chegarem à Nigéria, Anjarwalla, gerente da região africana da Binance, e Gambaryan, um cidadão americano encarregado da equipe de investigação criminal da Binance, teriam sido levados sob custódia policial em 26 de fevereiro. As medidas foram reforçadas pelo governo nigeriano em resposta aos supostos incidentes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ligados à Binance.
O ETF da BlackRock, nas próximas três semanas, pode eventualmente virar o GBTC da Grayscale em termos de Bitcoin gerenciado. Até 22 de março, o ETF de Bitcoin da BlackRock havia acumulado 238.500 Bitcoin (BTC) - o equivalente a US$ 15,5 bilhões, considerando os preços atuais de mercado. Ele continua a ostentar uma entrada diária impressionante de cerca de US$ 274 milhões, o que se traduz em 4.120 novos Bitcoin entrando no fundo diariamente.
Enquanto isso, o Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale, de acordo com as últimas atualizações, ainda gerencia cerca de 350.252 BTC - calculados em US$ 23 bilhões, com base nas taxas atuais. No entanto, tem testemunhado uma saída diária de aproximadamente US$ 277 milhões, o equivalente a cerca de 4.140 BTC diariamente, nas últimas duas semanas. Desde que tanto as entradas quanto as saídas permaneçam estáveis, é plausível que a BlackRock ultrapasse a Grayscale em termos de total de Bitcoin gerenciado até 11 de abril.
Promotores nos Estados Unidos estão buscando autorização judicial para leiloar duas aeronaves privadas anteriormente de propriedade de Sam Bankman-Fried. O processo de confisco foi iniciado como parte da investigação criminal de Bankman-Fried. Para evitar a depreciação, os promotores pediram ao tribunal que venda rapidamente as aeronaves Bombardier Global e Embraer Legacy. O valor total de ambas as aeronaves é estimado em US$ 28,4 milhões.
Após a condenação por sete crimes em novembro de 2023, Bankman-Fried aguarda atualmente sua sentença, que pode resultar em uma prisão de 40 a 50 anos.
Por favor, note que este artigo não oferece aconselhamento de investimento ou apoiar quaisquer decisões de investimento. Todos os movimentos de investimento vêm com seus riscos inerentes, e recomendamos que os leitores façam sua pesquisa adequada antes de tomar qualquer decisão financeira digna de nota. Outras reportagens foram fornecidas por Geraint Price, Sam Bourgi e Felix Ng.
Published At
3/25/2024 4:00:32 PM
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