La Nigeria indaga su Binance per evasione fiscale; BlackRock potrebbe superare Grayscale nelle partecipazioni in Bitcoin
Summary:
Binance, noto exchange di criptovalute, è sotto inchiesta da parte del governo nigeriano per accuse di evasione fiscale mentre un dirigente sarebbe fuggito dal paese. Allo stesso tempo, l'ETF Bitcoin spot di BlackRock potrebbe oscurare il GBTC di Grayscale in meno di un mese, secondo i recenti dati ETF. Nel frattempo, i funzionari statunitensi stanno chiedendo l'approvazione del tribunale per vendere due jet confiscati legati all'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, che attende la sentenza per sette reati.
Binance, un importante exchange di criptovalute, è ora sotto esame da parte del governo nigeriano per le accuse di evasione fiscale. Questo avviene sulla scia di un dirigente di Binance che ha lasciato il paese in modo imprevisto. In altri sviluppi, il confronto dei recenti dati sui movimenti degli ETF suggerisce il potenziale di BlackRock di superare GBTC di Grayscale con il suo ETF spot su Bitcoin in meno di un mese. Allo stesso tempo, i funzionari statunitensi stanno cercando di ottenere il via libera dal tribunale per mettere all'asta due beni di jet privati confiscati precedentemente di proprietà di Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX.
Si ritiene che un dirigente di alto livello di Binance, arrestato dalle forze dell'ordine nigeriane, sia sfuggito alla custodia con il pretesto di un passaporto contraffatto, come riportato dalle agenzie di stampa locali che citano addetti ai lavori. Lo scenario che si sta delineando coincide con altre narrazioni che suggeriscono una causa per evasione fiscale contro Binance da parte del governo nigeriano. Lunedì, secondo quanto riferito, l'atto d'accusa è stato depositato presso l'Alta Corte Federale situata ad Abuja.
I rapporti affermano che Nadeem Anjarwalla è stato in grado di fare un'uscita internazionale da Abuja tramite un aereo di linea mediorientale. Tuttavia, rimane un mistero come tale partenza sia stata possibile considerando che il suo passaporto rilasciato dal Regno Unito, che ha usato per entrare in Nigeria, è ancora presso le autorità nigeriane.
Al loro arrivo in Nigeria, Anjarwalla, manager della regione africana di Binance, e Gambaryan, un cittadino statunitense responsabile della squadra investigativa criminale di Binance, sarebbero stati presi in custodia dalla polizia il 26 febbraio. Le misure sono state inasprite dal governo nigeriano in risposta ai presunti episodi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati a Binance.
L'ETF di BlackRock, entro le prossime tre settimane, potrebbe ribaltare il GBTC di Grayscale in termini di Bitcoin gestito. Al 22 marzo, l'ETF Bitcoin di BlackRock aveva accumulato 238.500 Bitcoin (BTC), equivalenti a 15,5 miliardi di dollari, visti gli attuali prezzi di mercato. Continua a vantare un impressionante afflusso giornaliero di circa 274 milioni di dollari, che si traduce in 4.120 nuovi Bitcoin che entrano nel fondo ogni giorno.
Nel frattempo, il Bitcoin Trust (GBTC) di Grayscale, secondo gli ultimi aggiornamenti, gestisce ancora circa 350.252 BTC, calcolati per un valore di 23 miliardi di dollari, in base ai tassi attuali. Tuttavia, nelle ultime due settimane ha assistito a un deflusso giornaliero di circa 277 milioni di dollari, pari a circa 4.140 BTC su base giornaliera. A condizione che sia gli afflussi che i deflussi rimangano stabili, è plausibile che BlackRock superi Grayscale in termini di Bitcoin totali gestiti entro l'11 aprile.
I pubblici ministeri negli Stati Uniti stanno cercando l'autorizzazione del tribunale per mettere all'asta due aerei privati precedentemente di proprietà di Sam Bankman-Fried. Il procedimento di confisca è stato avviato nell'ambito dell'indagine penale di Bankman-Fried. Per evitare il deprezzamento, i pubblici ministeri hanno esortato il tribunale a vendere rapidamente gli aerei Bombardier Global ed Embraer Legacy. Il valore totale di entrambi i velivoli è stimato in 28,4 milioni di dollari.
A seguito della condanna per sette reati nel novembre 2023, Bankman-Fried è attualmente in attesa della sentenza, che potrebbe potenzialmente comportare una reclusione da 40 a 50 anni.
Si prega di notare che questo articolo non offre consigli di investimento né supporta alcuna decisione di investimento. Tutte le mosse di investimento comportano rischi intrinseci e consigliamo ai lettori di fare le loro ricerche adeguate prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria degna di nota. Ulteriori rapporti sono stati forniti da Geraint Price, Sam Bourgi e Felix Ng.
Published At
3/25/2024 4:00:32 PM
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