Nigeria investiga a Binance por evasión fiscal; BlackRock podría superar a Grayscale en las tenencias de Bitcoin
Summary:
Binance, un conocido exchange de criptomonedas, está siendo investigado por el gobierno nigeriano por acusaciones de evasión de impuestos mientras un ejecutivo supuestamente escapó del país. Al mismo tiempo, el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock podría eclipsar al GBTC de Grayscale en menos de un mes, según datos recientes de ETF. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses están solicitando la aprobación judicial para vender dos aviones confiscados vinculados al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien espera sentencia por siete delitos graves.
Binance, un destacado exchange de criptomonedas, está ahora bajo el escrutinio del gobierno nigeriano por sus afirmaciones de evasión fiscal. Esto se produce inmediatamente después de que un ejecutivo de Binance hiciera una salida inesperada del país. En otros acontecimientos, la comparación de los datos recientes de movimiento de los ETF insinúa el potencial de BlackRock para superar al GBTC de Grayscale con su ETF de Bitcoin al contado en menos de un mes. Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses están buscando la luz verde del tribunal para subastar dos activos de aviones privados confiscados que anteriormente pertenecían a Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX.
Se cree que un ejecutivo de alto nivel de Binance, arrestado por las autoridades policiales de Nigeria, evadió la custodia bajo la apariencia de un pasaporte falsificado, según informaron los medios de comunicación locales citando a personas con información privilegiada. El escenario que se desarrolla coincide con otras narrativas que sugieren una demanda por evasión de impuestos contra Binance por parte del gobierno nigeriano. El lunes, según se informa, la acusación fue presentada en el Tribunal Superior Federal situado en Abuja.
Los informes indican que Nadeem Anjarwalla pudo hacer una salida internacional de Abuja a través de un avión de pasajeros de Oriente Medio. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo fue posible tal salida, teniendo en cuenta que su pasaporte emitido por el Reino Unido, que utilizó para entrar en Nigeria, todavía está en manos de las autoridades nigerianas.
A su llegada a Nigeria, Anjarwalla, gerente de la región africana de Binance, y Gambaryan, un ciudadano estadounidense a cargo del equipo de investigación criminal de Binance, fueron puestos bajo custodia policial el 26 de febrero. El Gobierno nigeriano ha endurecido las medidas en respuesta a los presuntos incidentes de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo vinculados a Binance.
El ETF de BlackRock, en las próximas tres semanas, puede acabar superando al GBTC de Grayscale en términos de Bitcoin gestionado. Para el 22 de marzo, el ETF de Bitcoin de BlackRock había acumulado 238,500 Bitcoin (BTC), equivalentes a USD 15.5 mil millones, dados los precios actuales del mercado. Sigue contando con una impresionante entrada diaria de alrededor de 274 millones de dólares, lo que se traduce en 4.120 nuevos Bitcoin que entran en el fondo diariamente.
Mientras tanto, Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale, según las últimas actualizaciones, todavía administra alrededor de 350,252 BTC, cuyo valor se calcula en USD 23 mil millones, según las tasas actuales. Sin embargo, ha sido testigo de una salida diaria de aproximadamente USD 277 millones, lo que equivale a unos 4,140 BTC diarios, durante las últimas dos semanas. Siempre que tanto las entradas como las salidas se mantengan estables, es plausible que BlackRock supere a Grayscale en términos de Bitcoin total gestionado para el 11 de abril.
Los fiscales de Estados Unidos están buscando autorización judicial para subastar dos aviones privados que anteriormente pertenecían a Sam Bankman-Fried. El procedimiento de decomiso se inició como parte de la investigación penal de Bankman-Fried. Para evitar la depreciación, los fiscales han instado al tribunal a vender rápidamente los aviones Bombardier Global y Embraer Legacy. El valor total de ambas aeronaves se estima en 28,4 millones de dólares.
Tras la condena por siete delitos graves en noviembre de 2023, Bankman-Fried está actualmente a la espera de su sentencia, que podría resultar en una pena de 40 a 50 años de prisión.
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Published At
3/25/2024 4:00:32 PM
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