Si intensifica il controllo normativo globale sulle criptovalute: SEC, FMI e ASIC fanno mosse importanti
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è stata sanzionata da un tribunale distrettuale per il suo caso contro Debt Box. In sviluppi legali separati, diverse organizzazioni hanno sostenuto l'appello di Coinbase per linee guida più chiare sulle criptovalute con la SEC. Nel frattempo, la SEC ha chiesto un aumento del budget federale per il 2025 per gestire i cambiamenti nel mercato, comprese le criptovalute, e ha emesso mandati di comparizione nei confronti di società legate ai tentativi di etichettare Ether come security. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha chiesto al Pakistan di addebitare l'imposta sulle plusvalenze sugli investimenti in criptovalute. In Nigeria, Binance è stata incaricata di fornire dati completi sugli utenti ed è sotto indagine penale per evasione fiscale. Inoltre, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sta sviluppando riforme normative rivolte al settore delle criptovalute.
Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha inflitto sanzioni alla Securities and Exchange Commission (SEC) per comportamenti dubbi nel suo caso contro Debt Box. Inizialmente, la SEC ha proposto di archiviare il caso senza essere ritenuta responsabile, ma il giudice Robert Shelby non ha approvato questa decisione e ha criticato l'agenzia per aver intenzionalmente fuorviato il tribunale con prove false volte a ottenere un ordine restrittivo temporaneo e congelare i beni di Debt Box nell'agosto 2023. La prova chiave che l'organismo di regolamentazione ha introdotto mancava di una solida base, nonostante fosse stata presentata in modo deliberatamente ingannevole, secondo il giudice Shelby.
In mezzo a questi sviluppi, il sostegno all'appello di Coinbase per una chiara regolamentazione delle criptovalute è stato espresso da diversi gruppi di difesa tramite amicus brief. Organizzazioni tra cui il Crypto Council for Innovation, il Satoshi Action Fund, il Texas Blockchain Council, la società di investimento Paradigm, la società di asset digitali Lejilex e la Camera di Commercio degli Stati Uniti hanno presentato memorie separate alla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito, criticando la SEC per non aver offerto una regolamentazione chiara per le imprese di criptovalute negli Stati Uniti. Questi riempimenti hanno anche affermato che un ambiente normativo ostile potrebbe costringere queste aziende a portare le loro operazioni all'estero.
Al contrario, la supervisione normativa della SEC non ha subito rallentamenti. Il 19 marzo l'organismo ha fatto appello al Congresso per ulteriori 158 milioni di dollari dal bilancio federale del 2025 per far fronte ai rapidi cambiamenti del mercato, inclusa la volatilità del mercato delle criptovalute. Nel suo piano di bilancio per l'anno fiscale 2025, la SEC ha chiesto oltre 2,5 miliardi di dollari, che è un aumento rispetto alla sua richiesta di 2,4 miliardi di dollari per il 2024.
Inoltre, la SEC ha emesso istruzioni alle aziende in merito a Ether (ETH), per identificarlo come security. Diverse aziende statunitensi hanno ricevuto richieste formali per i loro registri finanziari e la documentazione relativa alle transazioni con la Ethereum Foundation. Questa mossa sembra far parte della campagna della SEC per classificare ETH come security, uno sviluppo che ha avuto luogo dopo che Ethereum è passato da proof-of-work a proof-of-stake nel 2022.
Il FMI sta consigliando al Pakistan di imporre tasse sui profitti delle criptovalute. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha chiesto al Federal Board of Revenue (FBR) del Pakistan di imporre un'imposta sulle plusvalenze sugli investimenti in criptovalute per poter beneficiare di un pacchetto di salvataggio da 3 miliardi di dollari. Il FMI ha consigliato al governo pakistano di rivedere le aliquote fiscali sulle criptovalute al fine di riscuotere le tasse annuali sulle plusvalenze immobiliari, indipendentemente dal fatto che il proprietario decida di detenere o vendere la proprietà. Questa modifica mira a imporre obblighi di monitoraggio e segnalazione più severi ai promotori immobiliari, applicati da sanzioni sostanziali per il mancato rispetto, inaugurando di fatto nuove normative fiscali sulla proprietà.
La Nigeria ha incaricato Binance di divulgare tutti i dati dei suoi utenti e ha anche avviato un processo penale. Un'Alta Corte nigeriana ha ordinato a Binance Holdings di fornire tutti i dati e le informazioni legate agli utenti nigeriani alla Commissione per i crimini economici e finanziari. Inoltre, le accuse di evasione fiscale hanno portato il governo nigeriano ad avviare un procedimento penale contro l'exchange. Nadeem Anjarwalla, un alto funzionario di Binance, avrebbe evitato la custodia utilizzando un passaporto contraffatto, secondo quanto riportato da un giornale locale che cita fonti interne. Insieme a un collega, Anjarwalla è stato arrestato in una pensione nella capitale della Nigeria, Abuja, per diverse settimane.
L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sta elaborando regolamenti mirati per le criptovalute. Il capo dell'ASIC, Alan Kirkland, ha osservato che l'attenzione si concentrerà sui risultati normativi previsti quando si stabilirà una serie di riforme normative per il settore delle criptovalute. Durante il suo discorso all'evento Policy Week di Blockchain APAC, Kirkland ha sottolineato la necessità di risolvere il "trilemma normativo" relativo alle valute digitali, toccando la protezione dei consumatori, il mantenimento dell'integrità del mercato e la promozione dell'innovazione finanziaria. Ha aggiunto che dal 2016 l'ASIC ha offerto una guida normativa non ufficiale a oltre 900 entità.
Published At
3/25/2024 11:00:00 PM
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