KuCoin Kripto Para Borsası, Kara Para Aklama Nedeniyle Adalet Bakanlığı İddianamesiyle Karşı Karşıya
Summary:
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para platformu KuCoin ve kurucu ortakları Chun Gan ve Ke Tang aleyhinde lisanssız bir para aktarım hizmeti yürütmek ve Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmek için bir iddianame hazırladı. Kurucular, kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerine olanak tanıyan bir Kara Para Aklamayı Önleme programı kurmayı bilerek başaramadılar. Bu, şirketin lisanssız bir para aktarma operasyonu yürütmekle suçlanmasına ve yasadışı faaliyetler için bir sığınak yaratmasına yol açtı.
Kripto para platformu KuCoin'in iki kurucu ortağıyla birlikte iddianamesi, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklandı. Suçlama, onaylanmamış bir para aktarma girişimi yürütmenin yanı sıra Banka Gizliliği Yasasını (BSA) ihlal etmeleridir. 26 Mart'ta adalet ofisi, KuCoin'in kurucu ortakları Chun Gan ve Ke Tang'ın platformlarında Kara Para Aklamayı Önleme prosedürünü uygulamayı kasıtlı olarak ihmal ettiklerini duyurdu. Bu, kuruluşlarının terörizmin finansmanı ve kara para aklama ile bağlantılı faaliyetler için kullanılmasına yol açtı. Şirket ayrıca yetkisiz bir para aktarımı operasyonu yürütmek ve BSA'yı ihlal etmekle suçlandı.
ABD Savcısı Damian Williams, KuCoin ve başlatıcılarının, platformlarında işlem yapan çok sayıda ABD'li kullanıcıyı kasıtlı olarak gizlediğini belirtti. KuCoin'in, yıllık trilyonlarca dolar ve günlük milyarlarca dolar değerinde ticaret hacmiyle hem kripto para birimi türevleri hem de spot borsalar için lider bir küresel platform haline gelmek için büyük ABD müşterilerinden yanıltıcı bir şekilde yararlandığını da sözlerine ekledi.
Williams ayrıca, kurucu ortakların temel kara para aklama karşıtı önlemleri almamasının, KuCoin'in finansal piyasalarda fark edilmeden faaliyet göstermesine izin verdiğini ve şüpheli kara para aklama faaliyetleri için bir saklanma yeri sağladığını vurguladı. Bu hikaye henüz gelişiyor ve hikaye ilerledikçe ek ayrıntılar sunulacak.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.