Криптовалютная биржа KuCoin столкнулась с обвинением Министерства юстиции в отмывании денег
Summary:
Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против криптовалютной платформы KuCoin и ее соучредителей Чун Гана и Ке Тана за управление нелицензированным сервисом по переводу денег и нарушение Закона о банковской тайне. Учредители сознательно не внедрили программу по борьбе с отмыванием денег, что способствовало отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к тому, что компании было предъявлено обвинение в проведении нелицензированной операции по переводу денег, что создало убежище для незаконной деятельности.
Обвинительное заключение в отношении криптовалютной платформы KuCoin вместе с двумя ее соучредителями было обнародовано чиновниками Министерства юстиции США. Обвинение заключается в том, что они умудрились управлять несанкционированным предприятием по переводу денег, а также нарушили Закон о банковской тайне (BSA). 26 марта прокуратура объявила, что соучредители KuCoin Чун Ган и Ке Тан намеренно пренебрегли внедрением процедуры по борьбе с отмыванием денег на своей платформе. Это привело к использованию их учреждения для деятельности, связанной с финансированием терроризма и отмыванием денег. Компанию также обвинили в проведении несанкционированной операции по переводу денег и нарушении BSA.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что KuCoin и его инициаторы намеренно скрывали большое количество пользователей из США, проводящих транзакции на их платформе. Он добавил, что KuCoin обманчиво извлек выгоду из своей большой клиентуры в США, чтобы стать ведущей глобальной платформой как для криптовалютных деривативов, так и для спотовых бирж с объемом торговли на триллионы долларов в год и миллиарды в день.
Уильямс также подчеркнул, что неспособность соучредителей принять основные меры по борьбе с отмыванием денег позволила KuCoin действовать незамеченной на финансовых рынках, обеспечивая укрытие для теневой деятельности по отмыванию денег. Эта история все еще развивается, и дополнительные подробности будут доступны по мере ее развития.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.