L'udienza per la cauzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan è stata rinviata ancora una volta a causa delle accuse di riciclaggio di denaro
Summary:
L'udienza per la cauzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan è stata ulteriormente rinviata dall'Alta Corte Federale di Abuja, come riportato dall'agenzia di stampa locale Nairametrics. Gambaryan continua a essere detenuto nel carcere di Kuje, mentre il suo avvocato ha espresso frustrazione per la continua detenzione del suo cliente. Gambaryan e il collega Nadeem Anjarwalla sono stati accusati di riciclaggio di denaro dall'EFCC, mentre Gambaryan ha anche citato in giudizio il governo nigeriano per aver violato i suoi diritti umani fondamentali.
In un ulteriore ritardo, l'udienza per la richiesta di libertà su cauzione di Tigran Gambaryan è stata ancora una volta rinviata dall'Alta Corte Federale di Abuja. Ora fissato per il 22 aprile, l'emendamento rispetto alla data originale del 18 aprile è stato riportato da Nairametrics, un'agenzia di stampa locale. Gambaryan, un dirigente di Binance, continua a essere detenuto presso la struttura correzionale di Kuje. Durante il procedimento giudiziario, la difesa ha introdotto un'ulteriore dichiarazione giurata nella richiesta di cauzione il 16 aprile, secondo la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). L'avvocato senior E. Iheanacho ha sottolineato che le nuove informazioni presentate dalla difesa richiederebbero più tempo per una risposta adeguata. Il giudice Emeka Nwite, incaricato del caso, ha acconsentito al rinvio. Tuttavia, l'avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, ha espresso la sua insoddisfazione per la situazione, affermando che il suo cliente è stato detenuto per oltre 14 giorni senza una reazione da parte dell'accusa alla dichiarazione giurata appena aggiunta. Gambaryan, dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro da parte dell'EFCC, è stato tenuto in custodia dal giudice che presiede. Insieme a Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, l'EFCC ha anche implicato Binance nel presunto occultamento di proventi illegali per un importo di 35,4 milioni di dollari in Nigeria. Mordi, reagendo alle accuse degli imputati, ha chiesto che al suo cliente fosse concessa la libertà su cauzione a condizioni clementi. Successivamente, il tribunale ha permesso all'EFCC di trattenere i dirigenti di Binance per 14 giorni e ha incaricato Binance di consentire al governo l'accesso ai dati e ai dettagli sui suoi trader nigeriani. Attualmente, Binance e i suoi dirigenti stanno affrontando due battaglie legali separate, una per evasione fiscale da parte del Federal Inland Revenue Service (FIRS) e un'altra da parte dell'EFCC per presunti reati di riciclaggio di denaro e reati di cambio. Nel frattempo, Gambaryan ha avviato una causa contro il governo, sostenendo che i suoi diritti umani fondamentali sono stati violati. Gambaryan sostiene che la sua detenzione e la confisca del passaporto in Nigeria violano la costituzione del paese, che garantisce la libertà personale. Il 28 febbraio, Gambaryan, un americano di 39 anni, è stato arrestato insieme a Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniota di 37 anni, che ha evitato la detenzione utilizzando un passaporto falso. Questi arresti sono avvenuti dopo che il governo federale ha vietato i canali di criptovaluta nel tentativo di sopprimere la speculazione valutaria.
Published At
4/19/2024 10:37:01 AM
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