L'exchange di criptovalute KuCoin affronta l'incriminazione del Dipartimento di Giustizia per riciclaggio di denaro
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica un'accusa contro la piattaforma di criptovalute KuCoin e i suoi co-fondatori, Chun Gan e Ke Tang, per aver gestito un servizio di trasmissione di denaro senza licenza e aver violato il Bank Secrecy Act. I fondatori hanno consapevolmente omesso di installare un programma antiriciclaggio, consentendo attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ciò ha portato la società ad essere accusata di gestire un'operazione di trasferimento di denaro senza licenza, creando un rifugio per attività illecite.
L'atto d'accusa contro la piattaforma di criptovalute KuCoin, insieme ai suoi due co-fondatori, è stato svelato dai funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'accusa è di aver escogitato di gestire un'impresa di trasferimento di denaro non autorizzata e di aver violato la legge sul segreto bancario (BSA). Il 26 marzo, l'ufficio di giustizia ha annunciato che i co-fondatori di KuCoin Chun Gan e Ke Tang avevano intenzionalmente trascurato di implementare una procedura antiriciclaggio sulla loro piattaforma. Ciò ha portato all'utilizzo del loro stabilimento per attività connesse al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro. La società è stata anche accusata di aver gestito un'operazione non autorizzata di trasferimento di denaro e di aver violato la BSA.
Il procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams, ha dichiarato che KuCoin e i suoi promotori hanno intenzionalmente oscurato il gran numero di utenti statunitensi che effettuano transazioni sulla loro piattaforma. Ha aggiunto che KuCoin ha sfruttato in modo fuorviante la sua vasta clientela statunitense per diventare una piattaforma globale leader sia per i derivati di criptovaluta che per gli scambi spot, con un volume di scambi del valore di trilioni di dollari all'anno e miliardi al giorno.
Williams ha inoltre sottolineato che l'incapacità dei co-fondatori di mettere in atto le misure antiriciclaggio di base ha permesso a KuCoin di operare inosservata nei mercati finanziari, fornendo un nascondiglio per losche attività di riciclaggio di denaro. Questa storia è ancora in evoluzione e ulteriori dettagli saranno resi disponibili man mano che la storia si svolge.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.