L’échange de crypto-monnaie KuCoin fait face à une inculpation du ministère de la Justice pour blanchiment d’argent
Summary:
Le ministère américain de la Justice a rendu public un acte d’accusation contre la plateforme de crypto-monnaie KuCoin et ses cofondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour avoir exploité un service de transfert d’argent sans licence et violé la loi sur le secret bancaire. Les fondateurs ont sciemment échoué à mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, permettant des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cela a conduit l’entreprise à être accusée d’avoir dirigé une opération de transfert d’argent sans licence, créant ainsi un refuge pour des activités illicites.
L’acte d’accusation de la plateforme de crypto-monnaie KuCoin, ainsi que de ses deux cofondateurs, a été dévoilé par des responsables du ministère américain de la Justice. L’accusation est qu’ils se sont arrangés pour gérer une entreprise de transfert d’argent non autorisée et qu’ils ont violé la loi sur le secret bancaire (BSA). Le 26 mars, le ministère de la Justice a annoncé que les cofondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, avaient intentionnellement négligé de mettre en œuvre une procédure de lutte contre le blanchiment d’argent sur leur plateforme. Cela a conduit à l’utilisation de leur établissement pour des activités liées au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent. La société a également été accusée d’avoir mené une opération non autorisée de transfert d’argent et d’avoir enfreint la BSA.
Le procureur américain, Damian Williams, a déclaré que KuCoin et ses initiateurs avaient délibérément masqué le grand nombre d’utilisateurs américains effectuant des transactions sur leur plateforme. Il a ajouté que KuCoin a capitalisé de manière trompeuse sur sa large clientèle américaine pour devenir une plate-forme mondiale de premier plan pour les produits dérivés de crypto-monnaie et les échanges au comptant, avec un volume de transactions d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars par an et de milliards par jour.
Williams a en outre souligné que l’incapacité des cofondateurs à mettre en place les mesures de base de lutte contre le blanchiment d’argent a permis à KuCoin d’opérer sans se faire remarquer sur les marchés financiers, fournissant une cachette pour des activités de blanchiment d’argent louches. Cette histoire est encore en évolution, et des détails supplémentaires seront disponibles au fur et à mesure que l’histoire se déroule.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
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