El exchange de criptomonedas KuCoin se enfrenta a una acusación del Departamento de Justicia por lavado de dinero
Summary:
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado una acusación contra la plataforma de criptomonedas KuCoin y sus cofundadores, Chun Gan y Ke Tang, por operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario. Los fundadores, a sabiendas, no instalaron un programa contra el lavado de dinero, lo que permitió el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. Esto llevó a que la empresa fuera acusada de dirigir una operación de transferencia de dinero sin licencia, creando un refugio para actividades ilícitas.
La acusación de la plataforma de criptomonedas KuCoin, junto con sus dos cofundadores, ha sido revelada por funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. La acusación es que se las han ingeniado para dirigir una empresa de transferencia de dinero no autorizada, así como para violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). El 26 de marzo, la oficina de justicia anunció que los cofundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, habían descuidado intencionalmente implementar un procedimiento contra el lavado de dinero en su plataforma. Esto llevó a que se utilizaran sus establecimientos para actividades relacionadas con la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. La compañía también fue acusada de llevar a cabo una operación no autorizada de transferencia de dinero e infringir la BSA.
El fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, declaró que KuCoin y sus iniciadores ocultaron deliberadamente el gran número de usuarios estadounidenses que realizaban transacciones en su plataforma. Añadió que KuCoin aprovechó de forma engañosa su gran clientela estadounidense para convertirse en una plataforma global líder tanto para derivados de criptomonedas como para exchanges al contado, con un volumen de comercio por valor de billones de dólares anuales y miles de millones diarios.
Williams destacó además que el hecho de que los cofundadores no pusieran en marcha las medidas básicas contra el blanqueo de capitales permitió a KuCoin operar desapercibido en los mercados financieros, proporcionando un escondite para actividades turbias de blanqueo de dinero. Esta historia aún está evolucionando, y se darán a conocer detalles adicionales a medida que se desarrolle la historia.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
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