El abogado de OneCoin, Mark Scott, recibió la libertad bajo fianza en medio de una apelación por fraude y condena por lavado de dinero
Summary:
A Mark Scott, un abogado involucrado en el esquema de criptomonedas OneCoin, se le ha concedido la libertad bajo fianza a la espera de su caso de apelación por fraude y lavado de dinero. A pesar de su condena y sentencia de 10 años, se han tenido en cuenta problemas de salud y la naturaleza no violenta de sus cargos para permitir la libertad bajo fianza. Tanto el cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, como la ex directora de cumplimiento, Irinia Dilkinska, también están sufriendo repercusiones legales por su participación en el esquema. Mientras tanto, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. continúan intensificando sus esfuerzos contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
El abogado Mark Scott, anteriormente vinculado a la operación fraudulenta de criptomonedas conocida como OneCoin, ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras apela su condena por fraude y lavado de dinero. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Edgardo Ramos, aprobó la solicitud de libertad bajo fianza de Scott el 18 de abril, tres meses después de que Scott recibiera una sentencia de 10 años de prisión. Los detalles de la salud de Scott se incluyeron en una sección del documento judicial, su equipo legal argumentó que su situación de salud hace poco probable que huya.
"Dadas las condiciones médicas de Scott, la falta de cargos por delitos violentos en su contra y los datos actualmente disponibles para la Corte, Scott no parece ser un riesgo de fuga, ni parece ser una amenaza para la seguridad pública o cualquier persona en la comunidad, en caso de que permanezca en libertad bajo fianza", señaló el juez Ramos.
Una notificación presentada el 7 de febrero indicó que algunas "cuestiones sustanciales" de naturaleza legal podrían influir en una apelación. El equipo de defensa de Scott propuso que el líder del esquema OneCoin, Konstantin Ignatov, también hermano de Ruja "Cryptoqueen" Ignatova, había cometido perjurio. Sin embargo, el testimonio de Ignatov fue utilizado por la fiscalía.
"La Corte es algo escéptica sobre el éxito de Scott en obtener una revocación o un nuevo juicio en todos los cargos", dijo el juez. "Sin embargo, la Corte no puede descartar las preguntas como triviales. Están claramente relacionados con la sustancia de la condena de Scott, y es posible que una apelación exitosa pueda requerir una revocación completa o un nuevo juicio por todos los cargos que llevaron al encarcelamiento de Scott".
Scott fue declarado culpable en noviembre de 2019 de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para lavar dinero en relación con su ayuda para lavar millones para OneCoin. Siguiendo sus instrucciones, la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, que sigue prófuga, canalizó fondos. También salió a la luz la noticia de que el cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, fue condenado a 20 años por cargos de fraude y lavado de dinero en septiembre de 2023 y se le ordenó pagar 300 millones de dólares como restitución para las víctimas de OneCoin. La ex directora de cumplimiento de OneCoin, Irinia Dilkinska, fue sentenciada a cuatro años de prisión el 3 de abril después de declararse culpable de dos cargos por delitos graves.
Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están tomando medidas cada vez más enérgicas contra la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas.
Published At
4/19/2024 12:37:18 AM
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