KuCoin 加密货币交易所因洗钱面临司法部起诉
Summary:
美国司法部公布了对加密货币平台KuCoin及其联合创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉书，指控他们经营未经许可的汇款服务并违反了《银行保密法》。创始人故意没有安装反洗钱计划，从而使洗钱和恐怖主义融资活动成为可能。这导致该公司被指控经营未经许可的汇款业务，为非法活动创造了避风港。
美国司法部官员公布了对加密货币平台KuCoin及其两位联合创始人的起诉书。指控是他们试图经营一家未经批准的汇款企业，并违反了《银行保密法》（BSA）。3 月 26 日，司法办公室宣布，KuCoin 联合创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 故意忽视在其平台上实施反洗钱程序。这导致利用他们的机构从事与资助恐怖主义和洗钱有关的活动。该公司还被指控进行未经授权的汇款操作并违反BSA。
美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，KuCoin及其发起人故意掩盖了在其平台上进行交易的大量美国用户。他补充说，KuCoin误导性地利用其庞大的美国客户群，成为加密货币衍生品和现货交易所的全球领先平台，每年的交易量价值数万亿美元，每天价值数十亿美元。
威廉姆斯进一步强调，联合创始人未能采取基本的反洗钱措施，使KuCoin在金融市场上不被注意地运作，为阴暗的洗钱活动提供了藏身之处。这个故事还在不断发展，随着故事的展开，更多的细节将会公布。
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
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