KuCoin Cryptocurrency Exchange enfrenta acusação do Departamento de Justiça por lavagem de dinheiro
Summary:
O Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação contra a plataforma de criptomoedas KuCoin e seus cofundadores, Chun Gan e Ke Tang, por operar um serviço de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei de Sigilo Bancário. Os fundadores conscientemente não conseguiram instalar um programa de Combate à Lavagem de Dinheiro, permitindo atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isso levou a empresa a ser acusada de administrar uma operação de transmissão de dinheiro não licenciada, criando um paraíso para atividades ilícitas.
O indiciamento da plataforma de criptomoedas KuCoin, junto com seus dois cofundadores, foi revelado por funcionários do Departamento de Justiça dos EUA. A acusação é de que eles planejaram administrar uma empresa de transmissão de dinheiro não sancionada, além de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Em 26 de março, o escritório de justiça anunciou que os cofundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, haviam intencionalmente negligenciado a implementação de um procedimento de combate à lavagem de dinheiro em sua plataforma. Isso levou ao uso de seu estabelecimento para atividades ligadas ao financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. A empresa também foi acusada de executar uma operação não autorizada de transmissão de dinheiro e violar o BSA.
O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou que a KuCoin e seus iniciadores ocultaram propositalmente o grande número de usuários dos EUA realizando transações em sua plataforma. Ele acrescentou que a KuCoin capitalizou erroneamente sua grande clientela nos EUA para se tornar uma plataforma global líder para derivativos de criptomoedas e bolsas à vista, com volume de negociação no valor de trilhões de dólares anualmente e bilhões diários.
Williams enfatizou ainda que o fracasso dos cofundadores em colocar as medidas básicas de combate à lavagem de dinheiro permitiu que a KuCoin operasse despercebida nos mercados financeiros, fornecendo um esconderijo para atividades obscuras de lavagem de dinheiro. Essa história ainda está evoluindo, e detalhes adicionais serão disponibilizados à medida que a história se desenrola.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
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