KuCoin-Kryptowährungsbörse wird vom Justizministerium wegen Geldwäsche angeklagt
Summary:
Das US-Justizministerium hat eine Anklage gegen die Kryptowährungsplattform KuCoin und ihre Mitbegründer Chun Gan und Ke Tang wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsdienstes und der Verletzung des Bank Secrecy Act veröffentlicht. Die Gründer haben es wissentlich versäumt, ein Anti-Geldwäsche-Programm zu installieren, das Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ermöglicht. Dies führte dazu, dass das Unternehmen angeklagt wurde, eine nicht lizenzierte Geldüberweisung betrieben zu haben, wodurch ein Zufluchtsort für illegale Aktivitäten geschaffen wurde.
Die Anklage gegen die Kryptowährungsplattform KuCoin und ihre beiden Mitbegründer wurde von Beamten des US-Justizministeriums enthüllt. Die Anklage lautet, dass sie es geschafft haben, ein nicht genehmigtes Geldtransferunternehmen zu betreiben und gegen das Bankgeheimnis (BSA) verstoßen zu haben. Am 26. März gab das Justizministerium bekannt, dass die KuCoin-Mitbegründer Chun Gan und Ke Tang es absichtlich versäumt hatten, ein Anti-Geldwäsche-Verfahren auf ihrer Plattform zu implementieren. Dies führte dazu, dass ihre Niederlassung für Aktivitäten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche genutzt wurde. Das Unternehmen wurde auch beschuldigt, eine nicht autorisierte Geldüberweisung durchgeführt und gegen die BSA verstoßen zu haben.
US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte, dass KuCoin und seine Initiatoren absichtlich die große Anzahl von US-Nutzern verschleiert hätten, die Transaktionen auf ihrer Plattform durchführten. Er fügte hinzu, dass KuCoin irreführend aus seiner großen US-Kundschaft Kapital geschlagen habe, um eine führende globale Plattform für Kryptowährungsderivate und Spotbörsen mit einem Handelsvolumen von Billionen von Dollar jährlich und Milliarden täglich zu werden.
Williams betonte weiter, dass das Versäumnis der Mitbegründer, die grundlegenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu ergreifen, es KuCoin ermöglichte, unbemerkt auf den Finanzmärkten zu operieren und ein Versteck für zwielichtige Geldwäscheaktivitäten zu bieten. Diese Geschichte entwickelt sich noch weiter, und weitere Details werden im Laufe der Geschichte bekannt gegeben.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
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