تواجه بورصة KuCoin Cryptocurrency لائحة اتهام من وزارة العدل لغسل الأموال
Summary:
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد منصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها المشاركين ، Chun Gan و Ke Tang ، لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون السرية المصرفية. فشل المؤسسون عن علم في تثبيت برنامج لمكافحة غسل الأموال ، مما مكن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أدى ذلك إلى اتهام الشركة بإدارة عملية تحويل أموال غير مرخصة ، مما خلق ملاذا للأنشطة غير المشروعة.
تم الكشف عن لائحة الاتهام ضد منصة العملة المشفرة KuCoin ، إلى جانب مؤسسيها المشاركين ، من قبل مسؤولين من وزارة العدل الأمريكية. التهمة هي أنهم ابتكروا لإدارة مؤسسة تحويل أموال غير مصرح بها بالإضافة إلى انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). في 26 مارس ، أعلن مكتب العدل أن مؤسسي KuCoin Chun Gan و Ke Tang قد أهملوا عمدا تنفيذ إجراء مكافحة غسيل الأموال على منصتهم. وأدى ذلك إلى استخدام إنشائها للقيام بأنشطة مرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. كما اتهمت الشركة بإدارة عملية غير مصرح بها لتحويل الأموال وخرق قانون سرية البنوك.
صرح المدعي العام الأمريكي ، داميان ويليامز ، أن KuCoin ومبادريها حجبوا عمدا العدد الكبير من المستخدمين الأمريكيين الذين يجرون معاملات على نظامهم الأساسي. وأضاف أن KuCoin استفادت بشكل مضلل من عملائها الأمريكيين الكبار لتصبح منصة عالمية رائدة لكل من مشتقات العملات المشفرة والبورصات الفورية ، مع حجم تداول بقيمة تريليونات الدولارات سنويا ومليارات يوميا.
وشدد ويليامز كذلك على أن فشل المؤسسين في وضع التدابير الأساسية لمكافحة غسل الأموال سمح ل KuCoin بالعمل دون أن يلاحظها أحد في الأسواق المالية ، مما يوفر مكانا للاختباء لأنشطة غسيل الأموال المشبوهة. هذه القصة تتطور بعد ، وسيتم توفير تفاصيل إضافية مع تكشف القصة.
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.