Escrutínio regulatório global se intensifica sobre criptomoedas: SEC, FMI e ASIC fazem grandes movimentos
Summary:
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recebeu penalidades de um tribunal distrital por seu caso contra a Debt Box. Em desenvolvimentos legais separados, várias organizações apoiaram o apelo da Coinbase por diretrizes de criptografia mais claras com a SEC. Enquanto isso, a SEC buscou um aumento no orçamento federal para 2025 para lidar com mudanças no mercado, incluindo criptomoedas, e emitiu intimações a empresas ligadas a tentativas de rotular o Ether como um título. O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu ao Paquistão que cobre imposto sobre ganhos de capital sobre investimentos em criptomoedas. Na Nigéria, a Binance foi orientada a fornecer dados abrangentes do usuário e está sob investigação criminal por evasão fiscal. E a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) está desenvolvendo reformas regulatórias voltadas para o setor de criptomoedas.
Um tribunal distrital dos EUA aplicou penalidades à Securities and Exchange Commission (SEC) por comportamento duvidoso em seu caso contra a Debt Box. Inicialmente, a SEC propôs abandonar o caso sem ser responsabilizada, mas o juiz Robert Shelby não aprovou isso e criticou a agência por enganar intencionalmente o tribunal com evidências falsas destinadas a obter uma ordem de restrição temporária e congelar os ativos da Debt Box em agosto de 2023. A principal prova que o órgão regulador introduziu carecia de uma base sólida, apesar de ter sido apresentada de forma deliberadamente enganosa, de acordo com o juiz Shelby.
Em meio a esses desenvolvimentos, o apoio ao apelo da Coinbase por uma regulamentação clara das criptomoedas foi expresso por vários grupos de defesa por meio de amici briefs. Organizações como o Crypto Council for Innovation, o Satoshi Action Fund, o Texas Blockchain Council, a empresa de investimentos Paradigm, a empresa de ativos digitais Lejilex e a Câmara de Comércio dos EUA apresentaram documentos separados ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Terceiro Circuito, criticando a SEC por não oferecer regulamentos lúcidos para negócios de criptografia nos Estados Unidos. Esses preenchimentos também afirmaram que um ambiente regulatório hostil poderia forçar essas empresas a levar suas operações para o exterior.
Por outro lado, a supervisão regulatória da SEC não diminuiu. O órgão apelou ao Congresso em 19 de março por US$ 158 milhões adicionais do orçamento federal de 2025 para lidar com as rápidas mudanças do mercado, incluindo a volatilidade do mercado cripto. Em seu plano orçamentário para o ano fiscal de 2025, a SEC pediu mais de US$ 2,5 bilhões, o que é um aumento em relação ao pedido de US$ 2,4 bilhões para 2024.
Além disso, a SEC emitiu instruções às empresas sobre o Ether (ETH), para identificá-lo como um título. Várias empresas dos EUA receberam pedidos formais para seus registros financeiros e documentação relacionada à transação com a Fundação Ethereum. Esse movimento parece fazer parte da campanha da SEC para categorizar o ETH como segurança, um desenvolvimento que ocorreu depois que o Ethereum mudou de prova de trabalho para prova de participação em 2022.
O FMI está aconselhando o Paquistão a impor impostos sobre os lucros das criptomoedas. O Conselho Federal de Receita (FBR) no Paquistão foi solicitado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) a impor imposto sobre ganhos de capital sobre investimentos em criptomoedas para ser elegível para um pacote de resgate de US$ 3 bilhões. O FMI aconselhou o governo paquistanês a revisar as taxas de imposto sobre criptomoedas, a fim de cobrar impostos anuais sobre ganhos de capital imobiliários, independentemente de o proprietário decidir manter ou vender a propriedade. Essa mudança visa impor mandatos mais rígidos de rastreamento e relatórios aos incorporadores imobiliários, aplicados por penalidades substanciais por descumprimento, inaugurando efetivamente novas regulamentações do IPTU.
A Nigéria determinou que a Binance divulgue todos os dados de seus usuários e também iniciou um julgamento criminal. Um Tribunal Superior da Nigéria ordenou que a Binance Holdings forneça todos os dados e informações ligados aos usuários nigerianos à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros. Além disso, as alegações de evasão fiscal resultaram no início de um processo criminal contra a corretora. Nadeem Anjarwalla, um alto funcionário da Binance, supostamente evitou a custódia usando um passaporte falsificado, dizem relatos de um jornal local citando fontes internas. Junto com um colega, Anjarwalla está sob apreensão em uma pousada na capital da Nigéria, Abuja, há várias semanas.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) está construindo regulamentos direcionados para criptomoedas. O chefe da ASIC, Alan Kirkland, observou que o foco será nos resultados regulatórios antecipados ao estabelecer uma série de reformas regulatórias para o setor de criptomoedas. Durante seu discurso no evento Blockchain APAC's Policy Week, Kirkland ressaltou a necessidade de resolver o "trilema regulatório" relacionado às moedas digitais, abordando a proteção do consumidor, mantendo a integridade do mercado e promovendo a inovação financeira. Ele acrescentou que, desde 2016, a ASIC ofereceu orientação regulatória não oficial a mais de 900 entidades.
Published At
3/25/2024 11:00:00 PM
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