Se intensifica el escrutinio regulatorio mundial sobre las criptomonedas: la SEC, el FMI y la ASIC hacen movimientos importantes
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha recibido sanciones por parte de un tribunal de distrito por su caso contra Debt Box. En desarrollos legales separados, múltiples organizaciones han apoyado la apelación de Coinbase para obtener pautas criptográficas más claras ante la SEC. Mientras tanto, la SEC ha buscado un aumento en el presupuesto federal para 2025 para manejar los cambios en el mercado, incluidas las criptomonedas, y ha emitido citaciones a empresas vinculadas a intentos de etiquetar a Ether como un valor. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a Pakistán que cobre un impuesto sobre las ganancias de capital a las inversiones en criptomonedas. En Nigeria, se ha ordenado a Binance que proporcione datos completos de los usuarios y está siendo investigado penalmente por evasión de impuestos. Y, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) está desarrollando reformas regulatorias dirigidas al sector de las criptomonedas.
Un tribunal de distrito de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por su dudoso comportamiento en su caso contra Debt Box. Inicialmente, la SEC propuso abandonar el caso sin rendir cuentas, pero el juez Robert Shelby no lo aprobó y criticó a la agencia por engañar intencionalmente al tribunal con pruebas falsas destinadas a obtener una orden de restricción temporal y congelar los activos de Debt Box en agosto de 2023. La prueba clave que presentó el organismo regulador carecía de una base sólida, a pesar de haber sido presentada de manera deliberadamente engañosa, según el juez Shelby.
En medio de estos acontecimientos, varios grupos de defensa han expresado su apoyo a la petición de Coinbase de una regulación clara de las criptomonedas a través de informes amicus curiae. Organizaciones como el Consejo de Criptomonedas para la Innovación, el Fondo de Acción Satoshi, el Consejo de Blockchain de Texas, la empresa de inversión Paradigm, la empresa de activos digitales Lejiex y la Cámara de Comercio de EE.UU. presentaron escritos separados ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU., criticando a la SEC por no ofrecer regulaciones lúcidas para las empresas de criptomonedas en Estados Unidos. Estas presentaciones también indicaron que un entorno regulatorio hostil podría obligar a estas empresas a llevar sus operaciones al extranjero.
Por el contrario, la supervisión regulatoria de la SEC no se ha ralentizado. El organismo apeló al Congreso el 19 de marzo para obtener USD 158 millones adicionales del presupuesto federal de 2025 para hacer frente a los rápidos cambios del mercado, incluida la volatilidad del mercado de criptomonedas. En su plan presupuestario para el año fiscal 2025, la SEC pidió más de 2.500 millones de dólares, lo que supone un aumento respecto a su solicitud de 2.400 millones de dólares para 2024.
Además, la SEC emitió instrucciones a las empresas con respecto a Ether (ETH), para identificarlo como un valor. Varias empresas estadounidenses recibieron solicitudes formales de sus registros financieros y documentación relacionada con la transacción con la Fundación Ethereum. Este movimiento parece ser parte de la campaña de la SEC para categorizar ETH como valor, un desarrollo que tuvo lugar después de que Ethereum pasara de proof-of-work a proof-of-stake en 2022.
El FMI aconseja a Pakistán que imponga impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a la Junta Federal de Ingresos (FBR) de Pakistán que imponga un impuesto sobre las ganancias de capital a las inversiones en criptomonedas para poder optar a un paquete de rescate de 3.000 millones de dólares. El FMI aconsejó al gobierno paquistaní que revisara las tasas impositivas de las criptomonedas para recaudar impuestos anuales sobre las ganancias de capital inmobiliarias, ya sea que el propietario decida mantener o vender la propiedad. Este cambio tiene como objetivo imponer mandatos de seguimiento y presentación de informes más estrictos a los promotores inmobiliarios, aplicados mediante sanciones sustanciales por incumplimiento, inaugurando efectivamente nuevas regulaciones de impuestos a la propiedad.
Nigeria ha ordenado a Binance que revele todos los datos de sus usuarios y también ha iniciado un juicio penal. Un Tribunal Superior de Nigeria ha ordenado a Binance Holdings que proporcione todos los datos e información vinculados a los usuarios nigerianos a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Además, las acusaciones de evasión fiscal han dado lugar a que el gobierno nigeriano inicie un proceso penal contra el exchange. Nadeem Anjarwalla, un alto funcionario de Binance, supuestamente evitó la custodia utilizando un pasaporte falsificado, según informes de un periódico local que citan fuentes internas. Junto con un colega, Anjarwalla ha estado detenido en una casa de huéspedes en la capital de Nigeria, Abuja, durante varias semanas.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) está elaborando regulaciones específicas para las criptomonedas. El jefe de la ASIC, Alan Kirkland, comentó que la atención se centrará en los resultados regulatorios anticipados al establecer una serie de reformas regulatorias para el sector de las criptomonedas. Durante su discurso en el evento Policy Week de Blockchain APAC, Kirkland subrayó la necesidad de resolver el "trilema regulatorio" relacionado con las monedas digitales, abordando la protección del consumidor, el mantenimiento de la integridad del mercado y la promoción de la innovación financiera. Agregó que desde 2016, la ASIC ofreció orientación regulatoria no oficial a más de 900 entidades.
Published At
3/25/2024 11:00:00 PM
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