Ejecutivo de Binance evade la custodia nigeriana en medio de una investigación por evasión de impuestos utilizando un pasaporte falso
Summary:
Nadeem Anjarwalla, un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria por presunta evasión de impuestos, habría evadido la custodia utilizando un pasaporte falso. A pesar de que las autoridades tenían su pasaporte británico, Anjarwalla pudo volar fuera del país con un documento keniano. Había estado bajo custodia con su colega Tigran Gambaryan desde el 26 de febrero, tras una denuncia penal presentada contra ellos. El gobierno nigeriano está adoptando una línea dura contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través del exchange de criptomonedas Binance.
Un alto cargo de Binance, que había estado bajo arresto en Nigeria por presunta evasión de impuestos, aparentemente ha logrado esquivar a sus captores utilizando una identificación falsa, según la información compartida por un medio de comunicación regional. El representante de Binance, Nadeem Anjarwalla, fue detenido junto con otros miembros del personal en una casa de huéspedes en Abuja. Sin embargo, supuestamente logró eludir a las autoridades el viernes pasado, después de haber sido escoltado a una mezquita cercana para las devociones de Ramadán de fin de semana. A pesar de que su pasaporte oficial del Reino Unido permaneció en manos de las autoridades nigerianas, Anjarwalla voló de alguna manera desde Abuja en una aerolínea de Oriente Medio. Un profesional de inmigración declaró que Anjarwalla aparentemente salió de Nigeria con un pasaporte keniano, pero la procedencia de este segundo pasaporte está siendo investigada actualmente, ya que no había mostrado este documento de viaje durante su captura. Los detalles sugieren que Anjarwalla y sus secuaces disfrutaron de ciertas concesiones durante su confinamiento, incluido el uso de teléfonos móviles, lo que puede haberle ayudado en su evasión.
Anjarwalla, que se desempeña como director regional de Binance en África, y el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan, que lidera el cumplimiento de los delitos financieros en Binance, fueron detenidos originalmente a su llegada a Nigeria el 26 de febrero. Fueron recluidos tras una denuncia penal presentada contra ellos en un tribunal de primera instancia local de Abuja. Como seguían negándose a proporcionar al gobierno nigeriano datos e información sobre los comerciantes nigerianos en la plataforma de Binance, en cumplimiento de la orden del tribunal, el Tribunal extendió su confinamiento por otras dos semanas para evitar cualquier posible interferencia con las pruebas. Dirigiendo una línea dura contra las personas y entidades implicadas en la financiación del terrorismo y el lavado de dinero que involucran al exchange de criptomonedas Binance, Nigeria supuestamente ha descubierto casi USD 21 mil millones enrutados a través del exchange, lo que provocó las actividades. Binance no ha emitido ningún comentario tras una consulta de Cointelegraph.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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