OneCoin 加密骗局同伙威廉·莫罗面临美国银行欺诈指控
Summary:
与臭名昭著的OneCoin加密货币骗局有关的威廉·莫罗（William Morro）被美国司法部指控犯有银行欺诈罪。莫罗被指控在2016年将与OneCoin有关的3500万美元从中国转移到香港账户，随后将超过600万美元转移到他控制的美国账户。他已向执法部门自首，承认串谋策划银行欺诈罪，并等待判决。许多参与OneCoin骗局的人都被指控，包括仍然逍遥法外的“CryptoQueen”Ruja Ignatova。OneCoin在2015年被揭露为欺诈计划，骗取了投资者约40亿美元。
与臭名昭著的OneCoin加密货币骗局有关的威廉·莫罗（William Morro）已被美国司法部逮捕并指控犯有银行欺诈罪。根据美国纽约南区地方法院4月23日的法庭文件，莫罗涉嫌在2016年将与OneCoin有关的3500万美元从中国银行账户转移到香港账户。据称，根据替代起诉书，莫罗随后将超过600万美元从香港账户转移到他在美国控制的一个账户，作为欺骗计划的一部分。
莫罗迅速向执法部门自首，并承认了一项串谋策划银行欺诈的指控。在定于8月1日举行的量刑听证会之前，他已获准有条件释放。相关OneCoin资产已被司法部下达扣押令。
有报道称，莫罗与吉尔伯特·阿门塔（Gilbert Armenta）有联系，后者曾与OneCoin的发起人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）有过接触。2023 年，Armenta 因洗钱 OneCoin 骗局的近 3 亿美元收益而被判处五年徒刑。Morro 被公认为 InterAmerican Group 的管理合伙人和 AEE Power 的董事。
导致美国官员在莫罗所谓的欺诈行为八年后对他发出新起诉书的信息的确切性质仍未具体说明。许多参与OneCoin骗局的人已被司法部起诉，包括律师马克·斯科特（Mark Scott），法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）以及联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）。
Ruja Ignatova，别名“CryptoQueen”，已在美国被起诉，但仍然未被制服，是联邦调查局十大最受追捧的逃犯之一。
4月23日的法庭文件认为，莫罗保留了科恩和格雷瑟律师事务所的马克·科恩（Mark Cohen）和乔纳森·阿伯内西（Jonathan Abernethy）的服务。Cohen 因在 2023 年的刑事诉讼中代表 Sam Bankman-Fried 而受到认可，这位前 FTX 首席执行官被判犯有七项重罪指控，最终被判处 25 年徒刑。
OneCoin成立于2014年，并于2015年被揭露为虚假加密货币计划，骗取了投资者约40亿美元。在莫罗的案件中，共谋实施银行欺诈的指控可能会被判处长达30年的长期监禁。
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
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