Il complice della truffa crittografica di OneCoin, William Morro, affronta le accuse di frode bancaria negli Stati Uniti
Summary:
William Morro, legato alla famigerata truffa della criptovaluta OneCoin, è stato accusato di frode bancaria dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Morro è accusato di aver spostato 35 milioni di dollari relativi a OneCoin dalla Cina a un conto di Hong Kong nel 2016 e successivamente di aver trasferito oltre 6 milioni di dollari in un conto statunitense da lui controllato. Si è arreso alle forze dell'ordine, ammettendo la sua colpevolezza per cospirazione per orchestrare una frode bancaria, e attende la sentenza. Molte persone coinvolte nella truffa OneCoin sono state accusate, tra cui la "CryptoQueen" Ruja Ignatova, che rimane a piede libero. OneCoin, smascherato come schema fraudolento nel 2015, ha frodato gli investitori per circa 4 miliardi di dollari.
William Morro, associato alla famigerata truffa della criptovaluta OneCoin, è stato arrestato e accusato di frode bancaria dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo i documenti del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York datati 23 aprile, Morro avrebbe spostato 35 milioni di dollari relativi a OneCoin da conti bancari cinesi a un conto di Hong Kong nel 2016. Si sostiene che Morro abbia successivamente trasferito oltre 6 milioni di dollari dal conto di Hong Kong a uno che controllava negli Stati Uniti come parte di uno schema ingannevole, secondo l'accusa sostitutiva.
Morro si è rapidamente arreso alle forze dell'ordine e ha ammesso la sua colpevolezza per un'accusa di cospirazione per orchestrare una frode bancaria. In attesa dell'udienza di condanna prevista per il 1° agosto, gli è stata concessa la libertà condizionale. I beni rilevanti di OneCoin sono stati sottoposti a un ordine di sequestro da parte del Dipartimento di Giustizia.
I rapporti collegano Morro a Gilbert Armenta, precedentemente coinvolto con l'iniziatore di OneCoin, Ruja Ignatova. Nel 2023, Armenta ha ricevuto una condanna a cinque anni di carcere per aver riciclato quasi 300 milioni di dollari dei proventi della truffa OneCoin. Morro è riconosciuto come amministratore delegato del Gruppo Interamericano e direttore di AEE Power.
L'esatta natura delle informazioni che hanno portato i funzionari statunitensi a emettere un nuovo atto d'accusa contro Morro, otto anni dopo i suoi presunti atti fraudolenti, rimane non specificata. Molte persone coinvolte nella truffa OneCoin sono state accusate dal Dipartimento di Giustizia, tra cui l'avvocato Mark Scott, il capo dell'ufficio legale e della conformità Irina Dilkinska e il co-fondatore Karl Sebastian Greenwood.
Ruja Ignatova, alias la "CryptoQueen", è stata incriminata negli Stati Uniti ma non è ancora stata sottomessa ed è una delle dieci latitanti più ricercate dall'FBI.
I documenti del tribunale del 23 aprile sostengono che Morro ha mantenuto i servizi di Mark Cohen e Jonathan Abernethy dallo studio legale di Cohen e Gresser. Cohen è riconosciuto per aver rappresentato Sam Bankman-Fried nella sua causa penale del 2023, in cui l'ex CEO di FTX è stato giudicato colpevole di sette accuse di reato e alla fine ha ottenuto una condanna a 25 anni.
OneCoin, fondata nel 2014 e smascherata come uno schema di criptovaluta fittizio nel 2015, ha truffato gli investitori per circa 4 miliardi di dollari. Nel caso di Morro, l'accusa di cospirazione per commettere frode bancaria comporta potenzialmente una lunga pena detentiva fino a 30 anni.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
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