El cómplice de la estafa criptográfica de OneCoin, William Morro, enfrenta cargos de fraude bancario en EE. UU.
Summary:
William Morro, vinculado a la infame estafa de la criptomoneda OneCoin, ha sido acusado de fraude bancario por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Morro está acusado de mover USD 35 millones relacionados con OneCoin de China a una cuenta de Hong Kong en 2016, y posteriormente transferir más de USD 6 millones a una cuenta estadounidense que él controlaba. Se ha entregado a las fuerzas del orden, admitiendo su culpabilidad en conspiración para orquestar un fraude bancario, y espera sentencia. Muchas personas involucradas en la estafa de OneCoin han sido acusadas, incluida la 'CryptoQueen' Ruja Ignatova, que sigue prófuga. OneCoin, expuesta como un esquema fraudulento en 2015, defraudó a los inversores por alrededor de $ 4 mil millones.
William Morro, asociado con la notoria estafa de la criptomoneda OneCoin, ha sido detenido y acusado de fraude bancario por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según documentos judiciales del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York fechados el 23 de abril, Morro supuestamente movió USD 35 millones relacionados con OneCoin de cuentas bancarias chinas a una cuenta de Hong Kong en 2016. Se afirma que Morro posteriormente transfirió más de 6 millones de dólares de la cuenta de Hong Kong a una que controlaba en los EE. UU. como parte de un esquema engañoso, según la acusación de reemplazo.
Morro se entregó rápidamente a la policía y admitió su culpabilidad de un cargo de conspiración para orquestar fraude bancario. A la espera de una audiencia de sentencia programada para el 1 de agosto, se le ha concedido la libertad condicional. Los activos relevantes de OneCoin han sido objeto de una orden de incautación por parte del Departamento de Justicia.
Los informes vinculan a Morro con Gilbert Armenta, anteriormente involucrado con la iniciadora de OneCoin, Ruja Ignatova. En 2023, Armenta recibió una condena de cinco años de prisión por blanquear casi 300 millones de dólares procedentes de la estafa OneCoin. Morro es reconocido como socio gerente del Grupo Interamericano y director de AEE Power.
La naturaleza exacta de la información que llevó a los funcionarios estadounidenses a emitir una nueva acusación contra Morro, ocho años después de sus supuestos actos fraudulentos, sigue sin especificarse. Muchas personas involucradas en la estafa de OneCoin han sido acusadas por el Departamento de Justicia, incluido el abogado Mark Scott, la jefa legal y de cumplimiento Irina Dilkinska y el cofundador Karl Sebastian Greenwood.
Ruja Ignatova, alias la 'CryptoQueen', ha sido acusada en Estados Unidos, pero sigue sin ser sometida y es una de las diez fugitivas más buscadas por el FBI.
Los documentos judiciales del 23 de abril sostienen que Morro ha contratado los servicios de Mark Cohen y Jonathan Abernethy del bufete de abogados Cohen and Gresser. Cohen es reconocido por representar a Sam Bankman-Fried en su demanda penal de 2023, en la que el exCEO de FTX fue declarado culpable de siete cargos de delitos graves y finalmente recibió una sentencia de 25 años.
OneCoin, establecida en 2014 y desenmascarada como un esquema de criptomoneda falso en 2015, estafó a los inversores por aproximadamente USD 4 mil millones. En el caso de Morro, el cargo de conspiración para cometer fraude bancario conlleva potencialmente una larga sentencia de prisión de hasta 30 años.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
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