شريك احتيال تشفير OneCoin ويليام مورو يواجه اتهامات بالاحتيال المصرفي الأمريكي
Summary:
تم اتهام ويليام مورو ، المرتبط بعملية احتيال العملة المشفرة OneCoin سيئة السمعة ، بالاحتيال المصرفي من قبل وزارة العدل الأمريكية. مورو متهم بنقل 35 مليون دولار تتعلق ب OneCoin من الصين إلى حساب هونغ كونغ في عام 2016 ، وبالتالي تحويل أكثر من 6 ملايين دولار إلى حساب أمريكي يسيطر عليه. وقد استسلم لسلطات إنفاذ القانون، واعترف بالذنب بالتآمر لتدبير الاحتيال المصرفي، وينتظر صدور الحكم. تم توجيه الاتهام إلى العديد من الأفراد المتورطين في عملية احتيال OneCoin ، بما في ذلك "CryptoQueen" Ruja Ignatova ، الذي لا يزال طليقا. قامت OneCoin ، التي تم الكشف عنها كمخطط احتيالي في عام 2015 ، بالاحتيال على المستثمرين بحوالي 4 مليارات دولار.
تم القبض على ويليام مورو ، المرتبط بعملية احتيال العملة المشفرة OneCoin سيئة السمعة ، ووجهت إليه تهمة الاحتيال المصرفي من قبل وزارة العدل الأمريكية. وفقا لوثائق المحكمة الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتاريخ 23 أبريل ، يزعم أن مورو نقل 35 مليون دولار تتعلق ب OneCoin من حسابات مصرفية صينية إلى حساب في هونغ كونغ في عام 2016. ويزعم أن مورو قام بعد ذلك بتحويل أكثر من 6 ملايين دولار من حساب هونغ كونغ إلى حساب يسيطر عليه في الولايات المتحدة كجزء من مخطط خادع، وفقا للائحة الاتهام البديلة.
استسلم مورو بسرعة لإنفاذ القانون واعترف بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لتدبير الاحتيال المصرفي. وفي انتظار جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 1 أغسطس/آب، منح إفراجا مشروطا. تعرضت أصول OneCoin ذات الصلة لأمر مصادرة من قبل وزارة العدل.
تربط التقارير مورو بجيلبرت أرمنتا ، الذي شارك سابقا مع بادئ OneCoin ، روجا إغناتوفا. في عام 2023 ، تلقى Armenta حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل ما يقرب من 300 مليون دولار من عائدات عملية احتيال OneCoin. مورو معترف به كشريك إداري لمجموعة البلدان الأمريكية ومدير AEE Power.
ولا تزال الطبيعة الدقيقة للمعلومات التي دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى إصدار لائحة اتهام جديدة ضد مورو، بعد ثماني سنوات من أفعاله الاحتيالية المفترضة، غير محددة. تم اتهام العديد من الأفراد المتورطين في عملية احتيال OneCoin من قبل وزارة العدل ، بما في ذلك المحامي مارك سكوت ، ورئيس الشؤون القانونية والامتثال إيرينا ديلكينسكا ، والمؤسس المشارك كارل سيباستيان غرينوود.
تم توجيه الاتهام إلى روجا إغناتوفا ، المعروفة باسم "CryptoQueen" ، في الولايات المتحدة لكنها لا تزال غير خاضعة للهزيمة وهي واحدة من العشرة الأوائل الهاربين المطلوبين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تؤكد ملفات المحكمة من 23 أبريل أن مورو احتفظ بخدمات مارك كوهين وجوناثان أبرنيثي من مكتب محاماة كوهين وجريسر. اشتهر كوهين بتمثيله سام بانكمان فرايد في دعواه الجنائية لعام 2023 ، حيث أدين الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بسبع تهم جنائية وحصل في النهاية على حكم بالسجن لمدة 25 عاما.
OneCoin ، التي تأسست في عام 2014 وتم الكشف عنها كمخطط مزيف للعملات المشفرة في عام 2015 ، خدعت المستثمرين بحوالي 4 مليارات دولار. وفي حالة مورو، من المحتمل أن تصل عقوبة تهمة التآمر لارتكاب احتيال مصرفي إلى السجن لمدة طويلة تصل إلى 30 عاما.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.