Samourai Wallet联合创始人因洗钱指控被捕
Summary:
加密货币混合器Samourai Wallet的联合创始人、首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Hill因洗钱罪被美国司法部和其他机构逮捕。两人被指控经营非法汇款业务，如果罪名成立，将面临监禁。这些指控源于进行非法交易和从暗网活动中洗钱的指控。该公司的服务器被没收，他们的应用程序下载被停止，美国当局正在寻求从葡萄牙引渡希尔。
美国司法部与其他机构一起，以洗钱罪名拘留了加密货币混合器Samourai Wallet的联合创始人。该公司首席执行官基恩·罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和首席技术官威廉·希尔（William Hill）均被起诉，罪名是串谋洗钱和串谋经营非法汇款业务。如果罪名成立，前者最高可判处20年监禁，而后者最高可判处5年监禁。4月24日，罗德里格斯在宾夕法尼亚州被捕，而希尔则被拘留在葡萄牙。美国纽约南区检察官办公室表示，它计划引渡希尔。该公司位于冰岛的服务器和域名也被没收，他们禁止在Google Play商店下载他们的应用程序，该商店的下载量已超过100,000次。调查还包括美国国税局和联邦调查局的参与。根据美国司法部的公告，Samourai Wallet 进行了超过 20 亿美元的非法交易，并帮助从非法暗网市场（包括丝绸之路和 Hydra 市场）、网络服务器入侵、欺诈鱼叉式网络钓鱼计划以及诈骗多个去中心化金融协议的策略中洗钱超过 1 亿美元。该公司提供了 Whirlpool（一种加密混合服务）和 Ricochet 等服务，这些服务增加了不必要的交易，在用户的加密交易中造成了更多的混乱。据称，这些服务为他们赚取了450万美元的费用。此外，美国政府对加密货币混合器的敌意越来越大。例如，2022 年 5 月，美国财政部下属的外国资产控制办公室 （OFAC） 制裁了 Axie Infinity 的黑客攻击 Blender.io。2022 年 10 月，OFAC 将与 Tornado Cash 混合器相关的地址添加到特别指定国民名单中，有效地禁止美国居民使用该服务——这一决定经受住了法院的上诉。到 2023 年 8 月，Tornado Cash 的三位联合创始人都被监禁。然后在 2023 年 10 月，在哈马斯袭击以色列之后，财政部的金融犯罪执法网络建议将加密货币混合器标记为“主要洗钱问题”。
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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