Соучредители Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании денег
Summary:
Соучредители криптовалютного миксера Samourai Wallet, генеральный директор Кеонн Родригес и технический директор William Hill, были арестованы по обвинению в отмывании денег Министерством юстиции США и другими агентствами. Дуэт обвиняется в управлении незаконным бизнесом по переводу денег, и им грозят тюремные сроки, если их признают виновными. Обвинения связаны с обвинениями в проведении незаконных транзакций и отмывании средств от деятельности в даркнете. Серверы компании были конфискованы, загрузка приложений приостановлена, а власти США добиваются экстрадиции Хилла из Португалии.
Министерство юстиции Соединенных Штатов вместе с другими ведомствами взяло под стражу соучредителей Samourai Wallet, криптовалютного миксера, по обвинению в отмывании денег. Кеонн Родригес, генеральный директор компании, и William Hill, ее главный технический директор, были обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег. В случае обвинительного приговора по первому обвинению грозит до 20 лет лишения свободы, а по второму — до пяти лет лишения свободы. 24 апреля Родригес был задержан в Пенсильвании, а Хилл — в Португалии. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заявляет, что планирует экстрадировать Хилла. Серверы и домен компании, расположенные в Исландии, также были конфискованы, и они запретили загрузку своего приложения в Google Play Store, который превысил 100 000 загрузок. В расследовании также приняли участие Налоговая служба США и Федеральное бюро расследований. Согласно заявлению Министерства юстиции, Samourai Wallet провел незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и помог отмыть более 100 миллионов долларов с незаконных рынков даркнета, включая Silk Road и Hydra Market, вторжение на веб-серверы, мошенническую схему целевого фишинга и стратегии мошенничества с несколькими протоколами децентрализованных финансов. Компания предоставляла такие сервисы, как Whirlpool, сервис смешивания криптовалют, и Ricochet, которые добавляли ненужные транзакции, создавая еще большую путаницу в криптовалютных транзакциях пользователей. Эти услуги якобы принесли им 4,5 миллиона долларов в виде гонораров. Кроме того, правительство США демонстрирует растущую враждебность по отношению к криптомиксерам. Например, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США ввело санкции Blender.io после взлома Axie Infinity в мае 2022 года. В октябре 2022 года OFAC добавило адреса, связанные с микшером Tornado Cash, в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, фактически запретив жителям США пользоваться сервисом — решение, которое выдержало апелляцию в суде. К августу 2023 года все три соучредителя Tornado Cash были заключены в тюрьму. Затем, в октябре 2023 года, после нападения ХАМАСа на Израиль, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства предложила назвать криптомиксеры «основной проблемой отмывания денег».
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.