समौराई वॉलेट के सह-संस्थापक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार
Summary:
क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर समौराई वॉलेट के सह-संस्थापक, सीईओ केओन रोड्रिगेज और सीटीओ विलियम हिल को अमेरिकी न्याय विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर अवैध धन फैलाने का कारोबार करने का आरोप है और दोषी पाए जाने पर जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। आरोप अवैध लेनदेन करने और डार्क वेब गतिविधियों से धन शोधन के आरोपों से उपजे हैं। कंपनी के सर्वर जब्त कर लिए गए हैं, उनके ऐप डाउनलोड रोक दिए गए हैं, और अमेरिकी अधिकारी पुर्तगाल से हिल के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने अन्य एजेंसियों के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर, समौराई वॉलेट के सह-संस्थापकों को हिरासत में लिया है। कंपनी के सीईओ केओन रोड्रिग्ज और इसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी विलियम हिल पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और अवैध धन संचरण कारोबार संचालित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दोषी पाए जाने पर पूर्व अभियुक्त को अधिकतम 20 साल की कैद जबकि दूसरे आरोपी को अधिकतम पांच साल कैद की सजा का प्रावधान है। 24 अप्रैल को, रोड्रिग्ज को पेंसिल्वेनिया में गिरफ्तार किया गया था, जबकि हिल को पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि वह हिल को प्रत्यर्पित करने की योजना बना रहा है। आइसलैंड में स्थित कंपनी के सर्वर और डोमेन को भी जब्त कर लिया गया है और उन्होंने Google Play Store पर अपने ऐप के डाउनलोड पर रोक लगा दी है, जो 100,000 से अधिक डाउनलोड हो चुका है। जांच में अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा और संघीय जांच ब्यूरो की भागीदारी भी शामिल थी। डीओजे की घोषणा के अनुसार, समौराई वॉलेट ने $ 2 बिलियन से अधिक का अवैध लेनदेन किया है और सिल्क रोड और हाइड्रा मार्केट, एक वेब-सर्वर आक्रमण, एक धोखाधड़ी भाला योजना और कई विकेन्द्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल को ठगने की रणनीतियों सहित अवैध डार्क वेब बाजारों से $ 100 मिलियन से अधिक की लूट करने में मदद की है। कंपनी ने व्हर्लपूल, एक क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा और रिकोषेट जैसी सेवाएं प्रदान कीं, जिन्होंने उपयोगकर्ताओं के क्रिप्टो लेनदेन में अधिक भ्रम पैदा करने वाले अनावश्यक लेनदेन को जोड़ा। इन सेवाओं ने कथित तौर पर उन्हें फीस में $ 4.5 मिलियन कमाए। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सरकार ने क्रिप्टो मिक्सर के प्रति बढ़ती शत्रुता का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, ट्रेजरी विभाग के तहत विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने मई 2022 में Axie Infinity की हैक के बाद Blender.io को मंजूरी दी। अक्टूबर 2022 में, OFAC ने टॉरनेडो कैश मिक्सर से जुड़े पतों को विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में जोड़ा, प्रभावी रूप से अमेरिकी निवासियों को सेवा का उपयोग करने से रोक दिया - एक निर्णय जिसने अदालत की अपील को रोक दिया। अगस्त 2023 तक, टॉरनेडो कैश के तीन सह-संस्थापक सभी जेल में बंद थे। फिर अक्टूबर 2023 में, इज़राइल पर हमास के हमले के बाद, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने क्रिप्टो मिक्सर को "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में लेबल करने का सुझाव दिया।
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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