Les cofondateurs de Samourai Wallet arrêtés pour blanchiment d’argent
Summary:
Les cofondateurs du mélangeur de crypto-monnaie Samourai Wallet, le PDG Keonne Rodriguez et le directeur technique William Hill, ont été arrêtés pour blanchiment d’argent par le ministère américain de la Justice et d’autres agences. Le duo est accusé d’avoir exploité une entreprise illicite de transfert d’argent et risque des peines de prison s’il est reconnu coupable. Les accusations découlent d’allégations de transactions illégales et de blanchiment de fonds provenant d’activités sur le dark web. Les serveurs de l’entreprise ont été saisis, les téléchargements d’applications ont été interrompus et les autorités américaines demandent l’extradition de Hill du Portugal.
Le ministère de la Justice des États-Unis, ainsi que d’autres agences, ont placé en détention les cofondateurs de Samourai Wallet, un mélangeur de crypto-monnaies, pour blanchiment d’argent. Keonne Rodriguez, le PDG de la société, et William Hill, son directeur de la technologie, ont tous deux été inculpés d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de complot en vue d’exploiter une entreprise illicite de transmission d’argent. S’il est reconnu coupable, le premier chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement, tandis que le second est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. Le 24 avril, Rodriguez a été appréhendé en Pennsylvanie tandis que Hill était détenu au Portugal. Le bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York a déclaré qu’il prévoyait d’extrader Hill. Les serveurs et le domaine de l’entreprise, situés en Islande, ont également été confisqués et ils ont interdit le téléchargement de leur application sur Google Play Store, qui a dépassé les 100 000 téléchargements. L’enquête comprenait également la participation de l’Internal Revenue Service et du Federal Bureau of Investigation des États-Unis. Selon l’annonce du ministère de la Justice, le portefeuille Samourai a effectué des transactions illégales de plus de 2 milliards de dollars et a aidé à blanchir plus de 100 millions de dollars sur les marchés illicites du dark web, notamment Silk Road et Hydra Market, une invasion de serveurs Web, un système de spearphishing frauduleux et des stratégies visant à escroquer plusieurs protocoles de finance décentralisée. La société a fourni des services tels que Whirlpool, un service de mélange de crypto-monnaies, et Ricochet qui ont ajouté des transactions inutiles, créant plus de confusion dans les transactions cryptographiques des utilisateurs. Ces services leur auraient rapporté 4,5 millions de dollars en honoraires. De plus, le gouvernement américain a fait preuve d’une hostilité croissante à l’égard des mélangeurs de crypto-monnaies. Par exemple, l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du département du Trésor a sanctionné Blender.io après le piratage d’Axie Infinity en mai 2022. En octobre 2022, l’OFAC a ajouté les adresses liées à Tornado Cash Mixer à la liste des ressortissants spécialement désignés, interdisant ainsi aux résidents américains d’utiliser le service – une décision qui a résisté à un appel en justice. En août 2023, les trois cofondateurs de Tornado Cash étaient tous incarcérés. Puis, en octobre 2023, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a suggéré d’étiqueter les mélangeurs de cryptomonnaies comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ».
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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