أصول المؤسس المشارك ل QuadrigaCX التي تم الاستيلاء عليها في أمر الثروة غير المبررة من قبل مدير المصادرة المدنية في كولومبيا البريطانية
Summary:
تم إصدار أمر ثروة غير مبرر من قبل مدير المصادرة المدنية في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية ، مستهدفا الأصول المرتبطة بمؤسس مشارك لبورصة العملات المشفرة QuadrigaCX. يسهل الأمر مصادرة أشياء مثل النقود وسبائك الذهب والسلع الفاخرة الموجودة في صندوق ودائع آمن. يزعم أن هذه الأصول هي عائدات الأنشطة الإجرامية. أكد وزير السلامة العامة في كولومبيا البريطانية أنه من خلال أوامر مثل هذه ، يضطر المجرمون إلى إثبات شرعية ثروتهم.
في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية ، أصدر مدير المصادرة المدنية أمرا غامضا بالثروة للاستيلاء على النقود و 45 سبيكة من الذهب والعناصر الراقية الموجودة في صندوق ودائع آمن مرتبط بمؤسس مشارك في بورصة العملات المشفرة QuadrigaCX. يتطلب أمر المحكمة هذا من الشخص شرح اقتناء أصوله. وقال وزير السلامة العامة والمحامي العام مايك فارنوورث في بيان: "نحن نثبت مرة أخرى أن المجرمين يجب أن يثبتوا أن أصولهم قد تم الحصول عليها بشكل قانوني ، وليس من خلال الجرائم المالية. أدت الأعمال الإجرامية العالمية الخسيسة ل Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) إلى تجريد عدد لا يحصى من الأشخاص من مدخرات حياتهم ".
كانت QuadrigaCX في السابق أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا ، لكنها أعلنت إفلاسها في فبراير 2019 ، بعد وفاة المؤسس المشارك جيرالد كوتن في الهند ، الذي أخذ معه المفاتيح الخاصة لأنظمة التخزين خارج الشبكة الخاصة ب QuadrigaCX. وفقا للملفات المقدمة إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية ، يزعم أن هذه الأصول تأتي من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمؤسس المشارك لشركة Quadriga Coin Exchange ، مايكل باترين ، وجيرالد كوتن. وسهل الأمر مصادرة صندوق ودائع آمن في بنك CIBC والحساب المرتبط به. منذ عام 2006 ، تعرضت كولومبيا البريطانية للمصادرة المدنية التي تسمح لها بالاستيلاء على ممتلكاتها دون محاكمة جنائية.
وداخل صندوق الودائع المضبوط كان هناك 250,200 دولار كندي (184,250 دولارا) نقدا، وسبائك ذهبية، وساعتين من رولكس، وساعة شانيل جيه 12 بلاك دايموند، وقطع مجوهرات أخرى مختلفة. كما تم العثور على مسدس من طراز روجر 1911 من عيار 45 مع ذخيرة ، وأوراق هوية تحمل اسمي عمر ضناني وعمر باترين ، وفقا لشبكة سي بي سي. يجادل الأمر بأن باترين كان له دور كبير في وظائف QuadrigaCX ، بما في ذلك اختلاس أموال العملاء والعملات المشفرة ، مما يبرر الاستيلاء على الأصول. ستكون الخطوة التالية هي الحصول على رد من باترين يشرح ثروته. بعد سقوط QuadrigaCX ، انخرط باترين في التمويل اللامركزي (DeFi) ، وشارك في بروتوكولات مختلفة مثل Wonderland و UwU Lend ، تحت الاسم المستعار "Sifu". غير مايكل باترين ، الذي كان اسمه سابقا عمر ضناني ، اسمه مرتين في عامي 2003 و 2008 وأدين بارتكاب جرائم مالية متعددة في الولايات المتحدة.
Published At
3/28/2024 12:28:56 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.