Ex lavoratore del settore alberghiero del Regno Unito condannato per aver riciclato 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin
Summary:
Jian Wen, un ex lavoratore del settore alberghiero del Regno Unito, è stato condannato per aver riciclato oltre 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin, secondo una sentenza della Southwark Crown Court. Il caso è emerso dopo un'intensa indagine durata cinque anni che ha incluso l'esame di numerosi file digitali e dispositivi elettronici. Il drastico cambiamento nello stile di vita di Wen ha sollevato le sopracciglia che hanno portato al suo arresto. Nonostante il crescente utilizzo delle criptovalute in attività criminali, un recente rapporto ha confutato che sia la scelta principale per il riciclaggio di denaro, affermando che il contante tradizionale detiene ancora la supremazia.
Secondo quanto riferito, Jian Wen, un ex dipendente del settore alberghiero del Regno Unito, è stato condannato da un tribunale del Regno Unito specializzato in gravi casi di frode per aver riciclato Bitcoin (BTC) per un valore di oltre 2,5 miliardi di dollari. In linea con un nuovo articolo della BBC, la Southwark Crown Court ha stabilito che Wen è colpevole di aver riciclato una tale enorme quantità di Bitcoin dopo un'indagine dettagliata durata cinque anni che ha esaminato 48 dispositivi elettronici e migliaia di documenti digitali, molti dei quali tradotti dal mandarino.
Le autorità sono state informate dal drammatico cambiamento di stile di vita di Wen. Nel 2017, è passata da un appartamento situato sopra un ristorante cinese con sede a Leeds a una lussuosa casa con sei camere da letto nel nord di Londra con un affitto mensile di circa $ 21.420. Lo stesso anno, ha provato ad acquistare numerose case di lusso a Londra, ma ha faticato a superare i controlli per riciclaggio di denaro, nonostante abbia dichiarato guadagni milionari dal mining di Bitcoin.
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La polizia britannica ha osservato che questo busto è stato il "più grande del paese". La sentenza di Wen è prevista per il 10 maggio. Il procuratore capo del CPS, Andrew Penhale, ha sottolineato che le valute digitali sono state sempre più sfruttate dai criminali negli ultimi tempi. Ha dichiarato: "Bitcoin e altre criptovalute vengono gradualmente impiegate da organizzazioni criminali per nascondere e spostare beni, lasciando che i truffatori assaporino i frutti della loro condotta illecita".
Tuttavia, un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contraddice la frequente affermazione delle agenzie secondo cui la valuta digitale è la scelta preferita per i riciclatori di denaro, sostenendo che il contante tradizionale è ancora la scelta preferita. L'8 febbraio, Cointelegraph ha segnalato che il Dipartimento ha affermato che il denaro contante continua a essere utilizzato da criminali e gruppi criminali globali. Ha sottolineato che l'anonimato e la stabilità del contante come pagamento è la ragione principale per rimanere il metodo preferito per il riciclaggio illecito di reddito.
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Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
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