尼日利亚针对币安和高管的逃税审判推迟到5月17日，原因是洗钱指控
Summary:
涉及加密货币交易所币安（Binance）及其两名高管的逃税审判已推迟到5月17日在尼日利亚进行，原因是指控尚未正式送达。这些高管面临四项逃税指控，而币安则被指控未能在联邦税务局注册。由于对尼日利亚法律程序存在分歧，该案被休庭。与此同时，币安在尼日利亚实施了3500万美元的洗钱计划。
加密货币平台币安（Binance）和与之相关的两名高层人士在尼日利亚面临推迟的逃税听证会，由于该交易所尚未正式收到指控，该听证会被重新安排在5月17日举行。国内新闻媒体《商业日报》提到，该国联邦税务局（FIRS）的逃税指控尚未正式发放给币安。FIRS建议币安的主要被告Gambaryan应该受到指控，因为币安及其高管是共同的目标。尽管如此，Gambaryan 的律师 Chukwuka Ikuazom 提出了反驳意见，即根据尼日利亚的规定，在币安收到指控之前，他不能提出抗辩。根据地方法官Emeka Nwite的法令，该案将于5月17日恢复审理。
币安及其高管、39岁的美国公民Tigran Gambaryan担任金融犯罪合规主管，以及37岁的英国-肯尼亚非洲区域经理Nadeem Anjarwalla于2月28日被逮捕，并被指控在尼日利亚期间犯有四起逃税罪。他们被捕之前，政府对加密货币平台进行了限制，这是缓解货币波动的努力的一部分。法院要求币安向尼日利亚政府提供其平台上与尼日利亚客户有关的数据。
这些指控与币安没有在尼日利亚的FIRS注册纳税有关。甘巴里安虽然周五在阿布贾的法院出庭，但没有提出抗辩。另一方面，安贾瓦拉仍然缺席，他躲过了拘留，并于 2024 年 3 月逃离了该国。
除了逃税外，币安及其高管还面临尼日利亚经济和金融犯罪委员会超过3500万美元的洗钱指控，审判将于5月2日恢复。
币安没有出庭，也没有立即就此事发表评论，在迪拜举行的 Token2049 加密货币会议上提到，在 Gambaryan 被捕后，它正在积极与尼日利亚政府合作。
与此同时，尼日利亚阿布贾联邦高等法院推迟了币安高管Tigran Gambaryan的保释听证会，他仍被拘留在Kuje惩教中心。甘巴里安还以侵犯其基本人权为由对政府提起诉讼。他辩称，对他的监禁和护照被没收违反了尼日利亚宪法，该宪法保证个人享有人身自由。
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
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