मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच बिनेंस और अधिकारियों के खिलाफ नाइजीरिया के कर चोरी का मुकदमा 17 मई तक स्थगित कर दिया गया
Summary:
Binance, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, और उसके दो अधिकारियों से जुड़े कर चोरी के मुकदमे को औपचारिक रूप से सेवा नहीं दिए जाने के आरोपों के कारण नाइजीरिया में 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों को कर चोरी के चार मामलों का सामना करना पड़ता है, जबकि बिनेंस पर संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा के साथ पंजीकरण करने में विफलता का आरोप लगाया जाता है। नाइजीरियाई कानून प्रक्रियाओं पर असहमति के कारण मामला स्थगित कर दिया गया था। यह नाइजीरिया में Binance द्वारा $35 मिलियन मनी-लॉन्ड्रिंग योजना के आरोपों के साथ आता है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म बिनेंस और इससे जुड़े दो शीर्ष स्तर के व्यक्तियों को नाइजीरिया में एक स्थगित कर चोरी की सुनवाई का सामना करना पड़ता है, जो एक्सचेंज के औपचारिक रूप से अभी तक आरोपों को प्राप्त नहीं करने के कारण 17 मई के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। BusinessDay, एक घरेलू समाचार आउटलेट, उल्लेख करता है कि देश की संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (FIRS) से कर चोरी के आरोप अभी तक औपचारिक रूप से Binance को जारी नहीं किए गए हैं। एफआईआर ने सुझाव दिया है कि बिनेंस के मुख्य प्रतिवादी, गैम्बरियन पर आरोप लगाया जाना चाहिए था, क्योंकि बिनेंस और उसके अधिकारियों को संयुक्त रूप से निशाना बनाया गया था। बहरहाल, गैम्बरियन के वकील, चुकवुका इकुआज़ोम ने प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि नाइजीरियाई नियमों के तहत, वह तब तक दलील नहीं दे सकता जब तक कि बिनेंस को आरोप नहीं मिल जाते। मजिस्ट्रेट एमेका नविते के आदेश के अनुसार मामला 17 मई को फिर से शुरू होगा।
Binance और उसके अधिकारियों, वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले 39 वर्षीय अमेरिकी नागरिक तिगरान गैम्बरियन और 37 वर्षीय ब्रिटिश-केन्याई अफ्रीकी क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम अंजारवाला को 28 फरवरी को जब्त कर लिया गया था और नाइजीरिया में कर चोरी के चार उदाहरणों का आरोप लगाया गया था। मुद्रा में उतार-चढ़ाव को कम करने के प्रयास के तहत क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों पर सरकार के प्रतिबंधों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अदालत को बिनेंस को नाइजीरियाई सरकार को अपने प्लेटफॉर्म पर नाइजीरियाई ग्राहकों से संबंधित डेटा प्रदान करने की आवश्यकता थी।
आरोप बिनेंस द्वारा कर भुगतान के लिए नाइजीरिया की एफआईआर के साथ पंजीकरण नहीं करने से संबंधित थे। गम्बरियन हालांकि शुक्रवार को अबुजा स्थित अदालत में पेश हुए, लेकिन उन्होंने याचिका दायर करने से परहेज किया। दूसरी ओर, अंजारवाला अनुपस्थित रहे, हिरासत को चकमा देकर मार्च 2024 में देश से भाग गए।
कर चोरी के अलावा, Binance और उसके अधिकारियों को नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग से $35 मिलियन से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका परीक्षण 2 मई को फिर से शुरू होगा।
Binance अदालत में मौजूद नहीं था और दुबई में Token2049 क्रिप्टोक्यूरेंसी सम्मेलन में उल्लेख करते हुए इस मामले पर तत्काल टिप्पणी से परहेज किया कि यह गैम्बरियन की गिरफ्तारी के बाद नाइजीरियाई सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
इसके साथ ही, एक अबुजा, नाइजीरिया, संघीय उच्च न्यायालय ने बिनेंस के कार्यकारी, तिगरान गैम्बरियन के लिए जमानत की सुनवाई में देरी की है, जो अभी भी कुजे सुधार केंद्र में हिरासत में है। गम्बरियन ने अपने मूल मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। उनका तर्क है कि उनका कारावास और उनके पासपोर्ट की जब्ती नाइजीरिया के संविधान का उल्लंघन करती है, जो व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वचन देती है।
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
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