Le procès pour évasion fiscale au Nigeria contre Binance et ses dirigeants reporté au 17 mai, sur fond d’allégations de blanchiment d’argent
Summary:
Le procès pour évasion fiscale impliquant Binance, une plateforme d’échange de cryptomonnaies, et deux de ses dirigeants a été reporté au 17 mai au Nigeria en raison de l’absence formelle d’accusations. Les dirigeants font face à quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, tandis que Binance est accusé de ne pas s’être enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service. L’affaire a été ajournée en raison d’un désaccord sur les procédures juridiques nigérianes. Cela s’accompagne d’allégations d’un système de blanchiment d’argent de 35 millions de dollars par Binance au Nigeria.
La plateforme de crypto-monnaie Binance et deux personnes de haut niveau qui lui sont associées font face à une audience sur l’évasion fiscale reportée au Nigeria, reportée au 17 mai en raison du fait que la bourse n’a pas encore officiellement reçu les allégations. BusinessDay, un média national, mentionne que les accusations d’évasion fiscale du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du pays n’ont pas encore été officiellement émises à Binance. Le FIRS a suggéré que le principal défendeur de Binance, Gambaryan, aurait dû être inculpé, car Binance et ses dirigeants ont été ciblés conjointement. Néanmoins, l’avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a présenté le contre-argument selon lequel, en vertu de la réglementation nigériane, il ne pouvait pas plaider coupable tant que Binance n’avait pas reçu les accusations. L’affaire reprendra le 17 mai, comme l’a décrété le magistrat Emeka Nwite.
Binance et ses dirigeants, Tigran Gambaryan, un ressortissant américain de 39 ans agissant en tant que responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un directeur régional américano-britannique de 37 ans pour l’Afrique, ont été arrêtés le 28 février et inculpés de quatre cas d’évasion fiscale au Nigeria. Leur arrestation fait suite aux restrictions imposées par le gouvernement aux plateformes de crypto-monnaies dans le cadre des efforts visant à atténuer la fluctuation des devises. Le tribunal a demandé à Binance de fournir au gouvernement nigérian des données relatives aux clients nigérians sur sa plateforme.
Les accusations portaient sur le fait que Binance ne s’était pas enregistré auprès du FIRS du Nigeria pour le paiement des impôts. Gambaryan, bien que présent dans un tribunal basé à Abuja vendredi, s’est abstenu de plaider coupable. Anjarwalla, quant à lui, est resté absent, ayant échappé à la détention et fui le pays en mars 2024.
En plus de l’évasion fiscale, Binance et ses dirigeants font face à des accusations de blanchiment d’argent de plus de 35 millions de dollars de la part de la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria, le procès reprenant le 2 mai.
Binance n’était pas présent au tribunal et s’est abstenu de tout commentaire immédiat sur la question, mentionnant lors de la conférence sur les crypto-monnaies Token2049 à Dubaï qu’il travaillait activement avec le gouvernement nigérian après l’arrestation de Gambaryan.
Dans le même temps, la Haute Cour fédérale d’Abuja, au Nigeria, a reporté l’audience de libération sous caution du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, qui est toujours détenu au centre correctionnel de Kuje. Gambaryan a également intenté une action en justice contre le gouvernement pour violation de ses droits humains fondamentaux. Il soutient que son incarcération et la confiscation de son passeport violent la Constitution nigériane, qui garantit la liberté individuelle des individus.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
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