Nigerias Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und Führungskräfte aufgrund von Geldwäschevorwürfen auf den 17. Mai verschoben
Summary:
Der Prozess wegen Steuerhinterziehung, an dem Binance, eine Kryptowährungsbörse, und zwei ihrer Führungskräfte beteiligt sind, wurde in Nigeria auf den 17. Mai verschoben, da die Anklage nicht formell zugestellt wurde. Die Führungskräfte sind in vier Fällen wegen Steuerhinterziehung angeklagt, während Binance angeklagt ist, sich nicht beim Federal Inland Revenue Service registriert zu haben. Der Fall wurde aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die nigerianischen Rechtsverfahren vertagt. Dies geht einher mit Vorwürfen über ein Geldwäschesystem in Höhe von 35 Millionen US-Dollar durch Binance in Nigeria.
Die Kryptowährungsplattform Binance und zwei hochrangige Personen, die mit ihr in Verbindung stehen, stehen vor einer verschobenen Anhörung wegen Steuerhinterziehung in Nigeria, die auf den 17. Mai verschoben wurde, da die Börse die Vorwürfe noch nicht formell erhalten hat. BusinessDay, eine inländische Nachrichtenagentur, erwähnt, dass die Steuerhinterziehungsgebühren des Federal Inland Revenue Service (FIRS) des Landes noch nicht formell an Binance ausgestellt wurden. Die FIRS hat vorgeschlagen, dass der Hauptangeklagte von Binance, Gambaryan, hätte angeklagt werden sollen, da Binance und seine Führungskräfte gemeinsam ins Visier genommen wurden. Nichtsdestotrotz brachte Gambaryans Anwalt, Chukwuka Ikuazom, das Gegenargument vor, dass er nach nigerianischen Vorschriften kein Plädoyer halten könne, bis Binance die Anklage erhalten habe. Der Fall wird am 17. Mai wieder aufgenommen, wie von Richter Emeka Nwite angeordnet.
Binance und seine Führungskräfte, Tigran Gambaryan, ein 39-jähriger US-Bürger, der als Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität fungierte, und Nadeem Anjarwalla, ein 37-jähriger britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, wurden am 28. Februar festgenommen und wegen vier Fällen von Steuerhinterziehung während ihres Aufenthalts in Nigeria angeklagt. Ihre Verhaftung folgte auf die Beschränkungen der Regierung für Kryptowährungsplattformen als Teil der Bemühungen, Währungsschwankungen einzudämmen. Das Gericht verlangte von Binance, der nigerianischen Regierung Daten über nigerianische Kunden auf ihrer Plattform zur Verfügung zu stellen.
Die Vorwürfe bezogen sich darauf, dass Binance sich nicht bei der nigerianischen FIRS für die Steuerzahlung registriert hat. Gambaryan, der am Freitag vor einem Gericht in Abuja anwesend war, verzichtete auf ein Plädoyer. Anjarwalla hingegen blieb abwesend, nachdem er sich der Inhaftierung entzogen hatte und im März 2024 aus dem Land geflohen war.
Zusätzlich zur Steuerhinterziehung werden Binance und seine Führungskräfte von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität wegen Geldwäsche in Höhe von mehr als 35 Millionen US-Dollar angeklagt, wobei der Prozess am 2. Mai fortgesetzt wird.
Binance war vor Gericht nicht anwesend und verzichtete auf einen unmittelbaren Kommentar zu der Angelegenheit und erwähnte auf der Kryptowährungskonferenz Token2049 in Dubai, dass es nach Gambaryans Verhaftung aktiv mit der nigerianischen Regierung zusammenarbeitet.
Gleichzeitig hat ein Bundesgericht in Abuja, Nigeria, die Kautionsanhörung für den Binance-Manager Tigran Gambaryan verschoben, der immer noch in der Justizvollzugsanstalt Kuje inhaftiert ist. Gambaryan hat außerdem eine Klage gegen die Regierung wegen Verletzung seiner grundlegenden Menschenrechte eingereicht. Er argumentiert, dass seine Inhaftierung und die Beschlagnahmung seines Passes gegen die nigerianische Verfassung verstoßen, die dem Einzelnen persönliche Freiheit garantiert.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.