币安前首席执行官赵长鹏因违反银行保密法受审
Summary:
币安前首席执行官赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）在对违反《银行保密法》的重罪指控认罪后，将出庭受审。此案在加密世界中引起了极大的关注，源于赵在领导币安时未能维持有效的反洗钱 （AML） 计划。观察人士指出，美国当局正在加强对加密货币领域邪恶活动的审查，一些人预计赵将因他的合作而获得宽大处理。自认罪以来，赵大部分时间都留在美国某些地区，保释金为1.75亿美元。
币安前首席执行官赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）将在联邦法官面前出庭，这是他对一项重罪指控认罪五个多月后。这项认罪协议是他与美国当局达成的协议的一部分。美国华盛顿西区地方法院法官理查德·琼斯（Richard Jones）的法庭定于4月30日主持此案的诉讼程序。检察官和赵的辩护方都将陈述他们的案情。它被认为是自前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 受审和判刑以来加密世界中最受关注的法律事件之一。赵的量刑听证会最初被推迟，预计将在本报告撰写之时于月底开始。2023 年 11 月，赵承认在币安任职期间没有维护有效的反洗钱 （AML） 计划，违反了《银行保密法》。作为辩诉交易的一部分，赵辞去首席执行官一职，并与币安同意支付43亿美元以解决“民事监管执法行动”，但这不包括美国证券交易委员会（SEC）的任何诉讼。联邦量刑指南授权琼斯法官判处 CZ 10 年联邦监禁，尽管他的具体指控的建议刑期在 12 到 18 个月之间。相比之下，3月28日，班克曼-弗里德被判处25年徒刑。尽管这两起案件都以加密行业的知名人士为主角，但两者之间的相似之处很少。有人推测，赵在认罪并与当局合作后，可能会逃避牢狱之灾。时任副总统乔·拜登（Joe Biden）的前行政总监莫·维拉（Moe Vela）认为，这些指控本身可能并不相关，但司法部、美国证券交易委员会和联邦政府对不容忍犯罪活动的承诺非常相似。他还表示，即使CZ受到重判，其主要目的也可以是警告加密领域的其他人从事非法活动。他进一步推测，由于赵的合作态度和认罪，法官可能会从宽处理。与班克曼-弗里德的刑事案件不同，纽约东区前美国助理检察官马克·比尼（Mark Bini）认为赵的案件更像是监管犯罪。但是，他提到哈马斯袭击以色列后发生的一系列事件可能会影响法官的决定。在袭击发生后，出现了许多报告，声称加密基金与恐怖组织之间存在联系。这些报道可能会对赵未能维持反洗钱计划的指控以及针对币安的民事案件产生影响。比尼表示，如果币安被证明参与与哈马斯有关的洗钱活动，公众情绪可能会转向支持政府。如果这些指控被证明是真的，可能会导致严重的现实世界后果，可能影响法官的决定。在认罪后，赵大部分时间都留在美国的某些司法管辖区，保释金为1.75亿美元。他的法律代表多次请求他在案件审理前前往阿拉伯联合酋长国探望家人，但均未成功。随着与加密货币相关的犯罪的增长，美国执法机构的审查也在增加。
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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