Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, предстал перед судом за нарушение закона о банковской тайне
Summary:
Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, предстанет перед федеральным судьей после признания вины по обвинению в уголовном преступлении по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. Дело, привлекающее значительное внимание в криптомире, связано с тем, что Чжао не смог поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), возглавляя Binance. Чжао и Binance договорились о выплате $4,3 млрд за «гражданские регулятивные правоприменительные действия» в США, исключая судебные иски от SEC. Наблюдатели отмечают, что власти США усиливают контроль за гнусной деятельностью в криптопространстве, и некоторые ожидают снисхождения к Чжао из-за его сотрудничества. С момента признания вины Чжао оставался в основном в некоторых регионах США под залог в размере 175 миллионов долларов.
Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, предстанет перед федеральным судьей более чем через пять месяцев после того, как он признал себя виновным по одному обвинению в уголовном преступлении. Это соглашение о признании вины было частью его сделки с властями в Соединенных Штатах. В зале суда судьи Ричарда Джонса из Окружного суда США по Западному округу Вашингтона 30 апреля состоится слушание дела. И прокуроры, и защита Чжао представят свои дела. Это считается одним из самых просматриваемых юридических событий в криптомире со времен суда и приговора бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Первоначально отложенное, слушание по вынесению приговора Чжао, как ожидается, начнется к концу месяца, на момент подготовки этого доклада. В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным в одном нарушении, связанном с неведением эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) во время работы в Binance, что является нарушением Закона о банковской тайне. В рамках сделки о признании вины Чжао ушел с поста генерального директора и согласился вместе с Binance выплатить США 4,3 миллиарда долларов для урегулирования «гражданских нормативных правоприменительных действий», однако это не включало в себя какой-либо иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Федеральные руководящие принципы вынесения приговоров дают судье Джонсу право приговорить CZ к 10 годам федерального тюремного заключения, хотя предлагаемое наказание по его конкретному обвинению охватывает от 12 до 18 месяцев. Для сравнения, 28 марта Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы. Хотя в обоих случаях фигурируют известные люди из криптоиндустрии, параллели между ними скудны. Некоторые предполагают, что Чжао, признав себя виновным и сотрудничая с властями, может избежать тюремного заключения. Бывший директор администрации тогдашнего вице-президента Джо Байдена Мо Вела высказал мнение, что сами обвинения могут не совпадать, но обязательство Министерства юстиции, SEC и федерального правительства не допускать преступную деятельность очень похоже. Он также предположил, что даже если CZ получит суровый приговор, он может быть в первую очередь направлен на то, чтобы предупредить других в криптопространстве об участии в незаконной деятельности. Он также предположил, что из-за готовности Чжао к сотрудничеству и признания вины можно ожидать некоторого снисхождения со стороны судьи. В отличие от уголовного дела Бэнкмана-Фрида, бывший помощник прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка Марк Бини рассматривает дело Чжао скорее как регулятивное правонарушение. Тем не менее, он упоминает о возможности того, что волна событий, последовавших за нападением ХАМАСа на Израиль, повлияла на решение судьи. После атаки появились многочисленные сообщения о связях между криптофондами и террористическими группировками. Такие сообщения могут иметь последствия для обвинения Чжао в неспособности поддерживать программу AML и гражданского иска против Binance. Бини заявил, что общественные настроения могут склониться в пользу правительства, если будет доказано, что Binance причастна к отмыванию денег, связанных с ХАМАСом. Если такие утверждения подтвердятся, это может привести к серьезным реальным последствиям, потенциально влияя на решение судьи. После признания вины Чжао в основном оставался в определенных юрисдикциях США под залог в размере 175 миллионов долларов. Его законные представители неоднократно безуспешно ходатайствовали о том, чтобы он поехал в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы навестить семью до начала судебного разбирательства. По мере роста преступности, связанной с криптовалютами, усиливается и пристальное внимание со стороны правоохранительных органов США.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.