Changpeng 'CZ' Zhao, ex CEO de Binance, a juicio por violación de la Ley de Secreto Bancario
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO de Binance, comparecerá ante un juez federal tras declararse culpable de un delito grave de violación de la Ley de Secreto Bancario. El caso, que ha atraído una atención significativa en el mundo de las criptomonedas, se debe a que Zhao no ha mantenido un programa eficaz contra el blanqueo de capitales (AML) mientras dirigía Binance. Zhao y Binance habían acordado un acuerdo de USD 4.3 mil millones por "acciones de cumplimiento regulatorio civil" en los EE. UU., excluyendo las demandas de la SEC. Los observadores señalan que las autoridades de los EE. UU. están aumentando el escrutinio de las actividades nefastas en el espacio de las criptomonedas, y algunos esperan indulgencia para Zhao debido a su cooperación. Zhao ha permanecido principalmente dentro de ciertas regiones de Estados Unidos bajo una fianza de 175 millones de dólares desde que se declaró culpable.
Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO de Binance, se presentará ante un juez federal, más de cinco meses después de su declaración de culpabilidad de un solo cargo de delito grave. Este acuerdo de culpabilidad fue parte de su acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos. La sala del juez Richard Jones, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, albergará los procedimientos del caso el 30 de abril. Tanto los fiscales como la defensa de Zhao presentarán sus casos. Se considera uno de los eventos legales más vistos en el mundo de las criptomonedas desde el juicio y la sentencia del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Inicialmente retrasada, se prevé que la audiencia de sentencia de Zhao comience a finales de mes, en el momento de redactar este informe. En noviembre de 2023, Zhao admitió su culpabilidad en una sola infracción por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales (AML) durante su estancia en Binance, una contravención de la Ley de Secreto Bancario. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zhao renunció a su cargo de CEO y acordó junto con Binance pagar a los EE. UU. $ 4.3 mil millones para resolver "acciones civiles de cumplimiento regulatorio", sin embargo, esto no incluyó ninguna demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las pautas federales de sentencia facultan al juez Jones a sentenciar a CZ a una pena de cárcel federal de 10 años, aunque la sentencia sugerida para su cargo específico abarca entre 12 y 18 meses. En comparación, el 28 de marzo, Bankman-Fried recibió una sentencia de 25 años. Aunque ambos casos cuentan con personas de alto perfil de la industria de las criptomonedas, los paralelismos entre los dos son escasos. Algunos especulan que Zhao, después de haberse declarado culpable y cooperado con las autoridades, podría evadir la cárcel. El exdirector de Administración del entonces vicepresidente Joe Biden, Moe Vela, opinó que los cargos en sí mismos podrían no correlacionarse, pero el compromiso del Departamento de Justicia, la SEC y el gobierno federal de no tolerar actividades delictivas es bastante similar. También sugirió que incluso si CZ recibe una sentencia severa, podría tener como objetivo principal advertir a otros en el espacio criptográfico sobre la participación en actividades ilícitas. Además, especuló que, debido a la actitud cooperativa de Zhao y a su declaración de culpabilidad, se podría esperar cierta indulgencia por parte del juez. A diferencia del caso penal de Bankman-Fried, el ex fiscal federal adjunto en el Distrito Este de Nueva York, Mark Bini, ve el caso de Zhao más como un delito regulatorio. Sin embargo, menciona la posibilidad de que la ola de acontecimientos que siguió al ataque a Israel por parte de Hamás influya en la decisión del juez. Tras el ataque, han surgido numerosos informes que alegan vínculos entre los fondos de criptomonedas y los grupos terroristas. Dichos informes podrían tener implicaciones en la acusación de Zhao de no mantener un programa AML y en el caso civil contra Binance. Bini declaró que el sentimiento público podría inclinarse a favor del gobierno, si se demuestra que Binance está involucrado en el lavado de dinero relacionado con Hamas. Si tales acusaciones resultan ciertas, podrían tener graves consecuencias en el mundo real, lo que podría afectar la decisión del juez. Después de su declaración de culpabilidad, Zhao ha permanecido en su mayor parte dentro de ciertas jurisdicciones de Estados Unidos bajo una fianza de 175 millones de dólares. Sus representantes legales hicieron múltiples súplicas infructuosas para que viajara a los Emiratos Árabes Unidos para visitar a su familia antes de los procedimientos de su caso. A medida que crecen los delitos relacionados con las criptomonedas, el escrutinio por parte de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. también aumenta.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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