Changpeng "CZ" Zhao, Ex-CEO von Binance, steht wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis vor Gericht
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, der ehemalige CEO von Binance, wird vor einem Bundesrichter erscheinen, nachdem er sich schuldig bekannt hat, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Der Fall, der in der Kryptowelt große Aufmerksamkeit erregt, rührt daher, dass Zhao es versäumt hat, ein effektives Anti-Geldwäsche-Programm (AML) aufrechtzuerhalten, während er Binance leitete. Zhao und Binance hatten sich auf einen Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar für "zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen" in den USA geeinigt, wobei Klagen der SEC ausgeschlossen sind. Beobachter weisen darauf hin, dass die US-Behörden schändliche Aktivitäten im Krypto-Bereich zunehmend unter die Lupe nehmen, wobei einige aufgrund seiner Kooperation Nachsicht für Zhao erwarten. Zhao hat sich seit seinem Schuldbekenntnis im Rahmen einer Anleihe in Höhe von 175 Millionen US-Dollar größtenteils in bestimmten US-Regionen aufgehalten.
Changpeng "CZ" Zhao, ehemaliger CEO von Binance, wird sich mehr als fünf Monate nach seinem Schuldbekenntnis zu einem einzigen Verbrechen vor einem Bundesrichter präsentieren. Diese Vereinbarung war Teil seines Deals mit den Behörden in den Vereinigten Staaten. Der Gerichtssaal von Richter Richard Jones vom United States District Court for the Western District of Washington wird am 30. April stattfinden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Zhaos Verteidigung werden ihre Argumente vortragen. Es gilt als eines der meistbeachteten juristischen Ereignisse in der Kryptowelt seit dem Prozess und der Verurteilung von Ex-FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Nach anfänglicher Verzögerung wird Zhaos Anhörung zur Urteilsverkündung voraussichtlich Ende des Monats beginnen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts. Im November 2023 gestand Zhao die Schuld eines einzigen Verstoßes ein, weil er während seiner Zeit bei Binance kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm (AML) aufrechterhalten hatte, was einen Verstoß gegen das Bankgeheimnis darstellt. Im Rahmen des Plädoyers trat Zhao von seiner CEO-Rolle zurück und stimmte zusammen mit Binance zu, den USA 4,3 Mrd. $ zu zahlen, um "zivilrechtliche behördliche Durchsetzungsmaßnahmen" beizulegen, was jedoch keine Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) beinhaltete. Die Strafzumessungsrichtlinien des Bundes ermächtigen Richter Jones, CZ zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe zu verurteilen, obwohl die vorgeschlagene Strafe für seine spezifische Anklage zwischen 12 und 18 Monaten liegt. Zum Vergleich: Am 28. März wurde Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt. Obwohl in beiden Fällen hochkarätige Personen aus der Kryptobranche involviert sind, gibt es kaum Parallelen zwischen den beiden. Einige spekulieren, dass Zhao, nachdem er sich schuldig bekannt und mit den Behörden kooperiert hat, einer Gefängnisstrafe entgehen könnte. Der ehemalige Verwaltungsdirektor des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden, Moe Vela, meinte, dass die Anklagepunkte selbst möglicherweise nicht übereinstimmen, aber die Verpflichtung des Justizministeriums, der SEC und der Bundesregierung, kriminelle Aktivitäten nicht zu tolerieren, sei ziemlich ähnlich. Er schlug auch vor, dass CZ selbst im Falle einer schweren Strafe in erster Linie darauf abzielen könnte, andere im Krypto-Bereich vor illegalen Aktivitäten zu warnen. Er spekulierte weiter, dass aufgrund von Zhaos kooperativer Haltung und seinem Schuldbekenntnis eine gewisse Milde des Richters zu erwarten sei. Im Gegensatz zu Bankman-Frieds Strafverfahren sieht der ehemalige stellvertretende US-Staatsanwalt im östlichen Bezirk von New York, Mark Bini, Zhaos Fall eher als Ordnungswidrigkeit. Er erwähnt jedoch die Möglichkeit, dass die Welle der Ereignisse nach dem Angriff der Hamas auf Israel die Entscheidung des Richters beeinflussen könnte. Nach dem Anschlag sind zahlreiche Berichte aufgetaucht, in denen Verbindungen zwischen Krypto-Fonds und terroristischen Gruppen behauptet werden. Solche Berichte könnten Auswirkungen auf Zhaos Vorwurf haben, ein AML-Programm nicht aufrechterhalten zu haben, und auf die Zivilklage gegen Binance. Bini erklärte, dass die öffentliche Meinung zugunsten der Regierung kippen könnte, wenn sich herausstellt, dass Binance in Geldwäsche im Zusammenhang mit der Hamas verwickelt ist. Sollten sich solche Vorwürfe als wahr erweisen, könnte dies zu schwerwiegenden Konsequenzen in der realen Welt führen, die sich möglicherweise auf die Entscheidung des Richters auswirken. Nach seinem Schuldbekenntnis hat sich Zhao im Rahmen einer Anleihe in Höhe von 175 Millionen US-Dollar größtenteils in bestimmten US-Gerichtsbarkeiten aufgehalten. Seine Rechtsvertreter forderten ihn mehrfach erfolglos auf, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu reisen, um seine Familie vor seinem Verfahren zu besuchen. Mit der Zunahme der Krypto-Kriminalität nimmt auch die Überprüfung durch die US-Strafverfolgungsbehörden zu.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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