Binance Yöneticisi, Sahte Pasaport Kullanarak Vergi Kaçakçılığı Soruşturmasının Ortasında Nijeryalı Gözaltından Kaçındı
Summary:
Nijerya'da vergi kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla'nın sahte pasaport kullanarak gözaltından kaçtığı bildirildi. Yetkililer tarafından tutulan İngiltere pasaportuna rağmen, Anjarwalla bir Kenya belgesi kullanarak ülke dışına uçmayı başardı. 26 Şubat'tan bu yana meslektaşı Tigran Gambaryan ile birlikte gözaltında tutuluyordu. Nijerya hükümeti, Binance kripto para borsası aracılığıyla kara para aklama ve terör finansmanına karşı sert bir tavır alıyor.
Bölgesel bir medya kuruluşu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Nijerya'da vergi kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan Binance'in üst düzey bir ismi, sahte kimlik kullanarak kendisini kaçıranlardan kaçmayı başardı. Binance'in temsilcisi Nadeem Anjarwalla, Abuja'daki bir misafirhanede diğer personelle birlikte tutuklandı. Bununla birlikte, iddiaya göre, geçen Cuma günü yetkililerden kaçmayı başardı ve hafta sonu Ramazan ibadetleri için yakındaki bir camiye götürüldü. Resmi İngiltere pasaportu Nijeryalı yetkililerde kalmasına rağmen, Anjarwalla bir şekilde Abuja'dan bir Orta Doğu havayolu şirketine uçtu. Bir göçmenlik uzmanı, Anjarwalla'nın görünüşte Kenya pasaportu kullanarak Nijerya'dan ayrıldığını, ancak yakalanması sırasında bu seyahat belgesini göstermediği için bu ikinci pasaportun menşeinin şu anda araştırıldığını belirtti. Ayrıntılar, Anjarwalla ve yandaşlarının, kaçışında ona yardımcı olabilecek cep telefonu kullanımı da dahil olmak üzere, hapsedildikleri süre boyunca belirli ödeneklerden yararlandıklarını gösteriyor.
Binance'in Afrika bölge direktörü olarak görev yapan Anjarwalla ve Binance'te mali suçlara uyum konusunda lider olan ABD vatandaşı Tigran Gambaryan, ilk olarak 26 Şubat'ta Nijerya'ya vardıklarında gözaltına alındı. Abuja'daki yerel bir Sulh Ceza Mahkemesi'nde haklarında yapılan bir suç duyurusunun ardından gözaltında tutuldular. Mahkeme kararına uygun olarak Nijerya hükümetine Binance platformundaki Nijeryalı tüccarlar hakkında veri ve bilgi vermeyi reddetmeye devam ettikleri için Mahkeme, delillere olası bir müdahaleyi önlemek için hapis cezalarını iki hafta daha uzattı. Binance kripto para borsasını içeren terör finansmanı ve kara para aklama olaylarına karışan kişi ve kuruluşlara karşı sert bir çizgi izleyen Nijerya'nın, borsa aracılığıyla yönlendirilen yaklaşık $21 milyarı ortaya çıkardığı ve faaliyetlere yol açtığı iddia ediliyor. Cointelegraph'ın sorusunun ardından Binance tarafından herhangi bir yorum yapılmadı.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.