Binance कार्यकारी नकली पासपोर्ट का उपयोग कर कर चोरी की जांच के बीच नाइजीरियाई हिरासत से बचता है
Summary:
कथित कर चोरी के आरोप में नाइजीरिया में हिरासत में लिए गए बिनेंस के एक कार्यकारी नदीम अंजारवाला कथित तौर पर नकली पासपोर्ट का उपयोग करके हिरासत से बच गए हैं। अधिकारियों के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट होने के बावजूद अंजारवाला केन्या के एक दस्तावेज का इस्तेमाल कर देश से बाहर जाने में सफल रहा। वह अपने सहयोगी तिगरान गैम्बरियन के साथ 26 फरवरी से हिरासत में थे, उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत के बाद। नाइजीरियाई सरकार बिनेंस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है।
बिनेंस में एक शीर्ष व्यक्ति, जो कथित कर चोरी के लिए नाइजीरिया में गिरफ्तार किया गया था, एक क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, नकली पहचान का उपयोग करके अपने बंदी को चकमा देने में कामयाब रहा है। बिनेंस के प्रतिनिधि नदीम अंजारवाला को अबुजा के एक गेस्ट हाउस में अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल, वह कथित तौर पर पिछले शुक्रवार को अधिकारियों से बचने में कामयाब रहा, सप्ताह के अंत में रमजान की भक्ति के लिए पास की एक मस्जिद में ले जाया गया। नाइजीरियाई अधिकारियों के पास अपने आधिकारिक यूके पासपोर्ट के रहने के बावजूद, अंजारवाला ने किसी तरह मध्य पूर्वी एयरलाइन पर अबुजा से उड़ान भरी। एक आव्रजन पेशेवर ने कहा कि अंजारवाला ने केन्याई पासपोर्ट का उपयोग करके नाइजीरिया छोड़ दिया, लेकिन इस दूसरे पासपोर्ट की उत्पत्ति वर्तमान में जांच के दायरे में है, क्योंकि उसने अपने कब्जे के दौरान यह यात्रा दस्तावेज नहीं दिखाया था। विवरण बताते हैं कि अंजारवाला और उनके साथियों ने अपने कारावास में कुछ भत्तों का आनंद लिया, जिसमें मोबाइल फोन का उपयोग भी शामिल था, जिससे उन्हें अपनी चोरी में मदद मिली होगी।
अंजारवाला, जो अफ्रीका में बिनेंस के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य करता है, और बिनेंस में वित्तीय अपराध अनुपालन का नेतृत्व करने वाले यूएसए नागरिक तिगरान गैम्बरियन को मूल रूप से 26 फरवरी को नाइजीरिया पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। अबुजा में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। जैसा कि उन्होंने नाइजीरियाई सरकार को बिनेंस के प्लेटफॉर्म पर नाइजीरियाई व्यापारियों के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करने से इनकार करना जारी रखा, अदालत के आदेश के अनुपालन में, अदालत ने सबूतों के साथ किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए उनके कारावास को दो सप्ताह और बढ़ा दिया। बिनेंस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से जुड़े आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ एक कठिन रेखा का संचालन करते हुए, नाइजीरिया ने कथित तौर पर एक्सचेंज के माध्यम से लगभग $ 21 बिलियन का खुलासा किया है, जिससे गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। कॉइनटेग्राफ की जांच के बाद बिनेंस द्वारा कोई टिप्पणी जारी नहीं की गई है।
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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