Changpeng 'CZ' Zhao, ex-CEO da Binance, está sendo julgado por violação da Lei de Sigilo Bancário
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, ex-CEO da Binance, comparecerá perante um juiz federal após uma confissão de culpa de uma acusação criminal de violação da Lei de Sigilo Bancário. O caso, que chama atenção significativa no mundo cripto, decorre do fracasso de Zhao em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) enquanto liderava a Binance. Zhao e Binance concordaram com um acordo de US$ 4,3 bilhões para "ações de execução regulatória civil" nos EUA, excluindo ações judiciais da SEC. Observadores observam que as autoridades dos EUA estão aumentando o escrutínio de atividades nefastas no espaço cripto, com alguns esperando leniência para Zhao devido à sua cooperação. Zhao permaneceu principalmente dentro de certas regiões dos EUA sob uma fiança de US$ 175 milhões desde sua confissão de culpa.
Changpeng "CZ" Zhao, ex-CEO da Binance, se apresentará perante um juiz federal, mais de cinco meses após sua confissão de culpa para uma única acusação de crime. Esse acordo de delação fazia parte de seu acordo com as autoridades dos Estados Unidos. O tribunal do juiz Richard Jones, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington, deve sediar os procedimentos do caso em 30 de abril. Tanto os promotores quanto a defesa de Zhao apresentarão seus casos. É considerado um dos eventos jurídicos mais assistidos no mundo cripto desde o julgamento e sentença do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried. Inicialmente adiada, a audiência de sentença de Zhao está prevista para começar até o final do mês, no momento desta reportagem. Em novembro de 2023, Zhao admitiu culpa de uma única violação de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) durante seu tempo na Binance, uma violação da Lei de Sigilo Bancário. Como parte da delação premiada, Zhao deixou o cargo de CEO e concordou ao lado da Binance em pagar US$ 4,3 bilhões para encerrar "ações de execução regulatória civil", no entanto, isso não incluiu nenhum processo da Securities and Exchange Commission (SEC). As diretrizes de sentença federal autorizam o juiz Jones a condenar CZ a uma pena de prisão federal de 10 anos, embora a sentença sugerida para sua acusação específica se estenda entre 12 e 18 meses. Em comparação, em 28 de março, Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos. Embora ambos os casos apresentem indivíduos de alto perfil da indústria cripto, os paralelos entre os dois são escassos. Alguns especulam que Zhao, tendo se declarado culpado e cooperado com as autoridades, poderia escapar da prisão. O ex-diretor de Administração do então vice-presidente Joe Biden, Moe Vela, opinou que as acusações em si podem não se correlacionar, mas o compromisso do Departamento de Justiça, SEC e governo federal de não tolerar atividades criminosas são bastante semelhantes. Ele também sugeriu que, mesmo que CZ receba uma sentença severa, poderia ter como objetivo principal alertar outras pessoas no espaço cripto sobre se envolver em atividades ilícitas. Ele ainda especulou que, devido à atitude cooperativa e à confissão de culpa de Zhao, alguma leniência do juiz poderia ser esperada. Ao contrário do caso criminal de Bankman-Fried, o ex-procurador assistente dos EUA no Distrito Leste de Nova York, Mark Bini, vê o caso de Zhao mais como uma ofensa regulatória. No entanto, ele menciona a possibilidade de a onda de eventos após o ataque a Israel pelo Hamas influenciar a decisão do juiz. Inúmeros relatos surgiram, alegando ligações entre fundos de criptomoedas e grupos terroristas, após o ataque. Tais relatos podem ter implicações na acusação de Zhao de não manter um programa de AML e no processo civil contra a Binance. Bini afirmou que o sentimento público pode influenciar a favor do governo, se for provado que a Binance está envolvida em lavagem de dinheiro relacionada ao Hamas. Caso tais alegações se mostrem verdadeiras, isso pode levar a sérias consequências no mundo real, potencialmente impactando a decisão do juiz. Após sua confissão de culpa, Zhao permaneceu principalmente dentro de certas jurisdições dos EUA sob uma fiança de US$ 175 milhões. Seus representantes legais fizeram vários pedidos sem sucesso para que ele viajasse aos Emirados Árabes Unidos para visitar a família antes do processo do caso. À medida que o crime relacionado a criptomoedas cresce, o escrutínio das agências de fiscalização dos EUA também está aumentando.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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