Changpeng 'CZ' Zhao, ex-PDG de Binance, jugé pour violation de la loi sur le secret bancaire
Summary:
Changpeng « CZ » Zhao, l’ancien PDG de Binance, comparaîtra devant un juge fédéral après avoir plaidé coupable à une accusation de violation de la loi sur le secret bancaire. L’affaire, qui attire beaucoup d’attention dans le monde de la cryptographie, découle de l’échec de Zhao à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) alors qu’il dirigeait Binance. Zhao et Binance avaient convenu d’un règlement de 4,3 milliards de dollars pour les « actions civiles d’application de la réglementation » aux États-Unis, à l’exclusion des poursuites de la SEC. Les observateurs notent que les autorités américaines surveillent de plus en plus les activités néfastes dans l’espace cryptographique, certains s’attendant à ce que Zhao fasse preuve de clémence en raison de sa coopération. Zhao est resté principalement dans certaines régions des États-Unis en vertu d’une caution de 175 millions de dollars depuis son plaidoyer de culpabilité.
Changpeng « CZ » Zhao, ancien PDG de Binance, se présentera devant un juge fédéral, plus de cinq mois après son plaidoyer de culpabilité à une seule accusation de crime. Cet accord de plaidoyer faisait partie de son accord avec les autorités américaines. La salle d’audience du juge Richard Jones, de la Cour de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, doit accueillir les procédures de l’affaire le 30 avril. Les procureurs et la défense de Zhao présenteront leurs arguments. Il est considéré comme l’un des événements juridiques les plus regardés dans le monde de la crypto depuis le procès et la condamnation de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. D’abord retardée, l’audience de détermination de la peine de Zhao devrait commencer d’ici la fin du mois, au moment de la rédaction de ce rapport. En novembre 2023, Zhao a reconnu sa culpabilité pour une seule violation de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pendant son séjour chez Binance, une violation de la loi sur le secret bancaire. Dans le cadre de la négociation de plaidoyer, Zhao a démissionné de son poste de PDG et a accepté aux côtés de Binance de payer 4,3 milliards de dollars américains pour régler les « actions civiles d’application de la réglementation », mais cela n’incluait aucune poursuite de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les lignes directrices fédérales en matière de détermination de la peine autorisent le juge Jones à condamner CZ à une peine de prison fédérale de 10 ans, bien que la peine suggérée pour son accusation spécifique s’étende entre 12 et 18 mois. En comparaison, le 28 mars, Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison. Bien que les deux affaires mettent en scène des personnes très en vue de l’industrie de la cryptographie, les parallèles entre les deux sont rares. Certains spéculent que Zhao, ayant plaidé coupable et coopéré avec les autorités, pourrait échapper à la prison. L’ancien directeur de l’administration du vice-président de l’époque, Joe Biden, Moe Vela, a estimé que les accusations elles-mêmes pourraient ne pas être corrélées, mais que l’engagement du ministère de la Justice, de la SEC et du gouvernement fédéral à ne pas tolérer les activités criminelles est assez similaire. Il a également suggéré que même si CZ recevait une peine sévère, cela pourrait principalement viser à avertir les autres dans l’espace crypto de se livrer à des activités illicites. Il a en outre émis l’hypothèse qu’en raison de l’attitude coopérative de Zhao et de son plaidoyer de culpabilité, on pouvait s’attendre à une certaine indulgence de la part du juge. Contrairement à l’affaire pénale de Bankman-Fried, l’ancien procureur adjoint des États-Unis dans le district Est de New York, Mark Bini, considère le cas de Zhao comme une infraction réglementaire. Cependant, il mentionne la possibilité que la vague d’événements qui a suivi l’attaque contre Israël par le Hamas influence la décision du juge. De nombreux rapports ont émergé, alléguant des liens entre les fonds cryptographiques et les groupes terroristes, à la suite de l’attaque. De tels rapports pourraient avoir des implications sur l’accusation de Zhao de ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et sur l’affaire civile contre Binance. Bini a déclaré que l’opinion publique pourrait pencher en faveur du gouvernement, s’il est prouvé que Binance est impliqué dans le blanchiment d’argent lié au Hamas. Si de telles allégations s’avéraient vraies, cela pourrait avoir de graves conséquences dans le monde réel, ce qui pourrait avoir un impact sur la décision du juge. Après son plaidoyer de culpabilité, Zhao est resté la plupart du temps dans certaines juridictions américaines en vertu d’une caution de 175 millions de dollars. Ses représentants légaux ont plaidé à plusieurs reprises, sans succès, pour qu’il se rende aux Émirats arabes unis afin de rendre visite à sa famille avant la procédure judiciaire. À mesure que la criminalité liée aux cryptomonnaies augmente, la surveillance par les organismes d’application de la loi américains est également en hausse.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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